PDF《证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B》

2009 年年度报告全文 证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2010-02 二零零九年年度报告 ANNUAL REPORT

2009 二0一0年四月二十三日公告 杭州汽轮机股份有限公司HANGZHOU STEAM TURBINE CO.

, LTD.

1 2009 年年度报告全文

2009 年度报告目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况介绍…4

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况…11

第六节 公司治理结构…17

第七节 股东大会情况…23

第八节 董事会报告…24

第九节 监事会报告…39

第十节 重要事项…42 第十一节 财务报告…48 第十二节 备查文件目录…48

2 2009 年年度报告全文

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

二、本公司四届十三次董事会审议了

2009 年年度报告,与会的十一位董事 一致同意本报告.

三、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议.

四、董事王鸿康和董事郑斌因公未能出席会议,分别委托董事聂忠海和董 事刘国强投了表决票.其余董事均出席了审议本次年报的董事会会议.

五、天健会计师事务所对公司

2009 年度财务报告出具了标准无强调事项、 无保留意见的审计报告.

六、公司负责人董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人总会 计师柏荣华及会计机构负责人(会计主管人员)财务处长吴国美声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整.

七、本报告分别以中、英文两种文本编制,在中、英文的理解上发生歧义 时,以中文文本为准. 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二0一0年四月二十三日

3 2009 年年度报告全文

第二节 公司基本情况简介

(一)法定中文名称:杭州汽轮机股份有限公司 法定英文名称:HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD. 英文缩写:HTC

(二)法定代表人姓名:聂忠海

(三)董事会秘书: 董事会秘书:俞昌权 联系

电话: (0571)85780432 电子信箱:[email protected] 联系传真: (0571)85780433 证券事务代表:王钢 联系

电话: (0571)85780198 (0571)85784758 电子信箱:[email protected] 联系传真: (0571)85780433

(四)公司注册及办公地址:浙江省杭州市石桥路

357 号 邮政编码:310022 公司

网址:http://www.htc.cn

(五)公司股票上市地、股票简称及股票代码 股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:杭汽轮 B 股票代码:200771

(六)公司信息披露媒体: 信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn 信息披露指定报刊: 《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》

(七)公司年报备置地点:杭州汽轮机股份有限公司 董事会办公室

(八)经营范围 :汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设 计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务.发电、工业驱 动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务.

(九)其他有关资料:

4 2009 年年度报告全文

1、公司变更注册登记日期、地点 本公司首次注册登记为