PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司》

证券代码:

600864 证券简称: 哈投股份 公告编号: 临2016-002 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于上海证券交易所《关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 信息披露的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称 公司 )于2015年12月30日召开 了第八届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于及其摘 要的议案》 等与本次重大资产重组相关的议案, 相关内容已于2015年12月31日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进 行了披露. 2016年1月8日, 公司收到上海证券交易所《关于哈尔滨哈投投资股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询 函》 (上证公函[2016]0048号) (以下简称 《问询函》 ) .根据《问询函》的要求, 公司与各中介机构对相关事项进行了认真分析和核查,并对《问询函》中提及的 问题向上海证券交易所做了回复,现将回复内容公告如下: 如无特别说明, 本回复中所涉及的简称或名词释义与《哈尔滨哈投投资股份 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》中 披露的释义相同. 第一类:关于本次交易的主要风险 问题

1、 整合风险. 草案披露, 本次重组前上市公司主要从事热电联产业务. 本次重组后,上市公司新增证券服务业务.短期内,上市公司将成为 公用事业 +金融业 双主业的运营格局.请公司补充披露标的资产与上市公司现有资产是 否存在协同效应,未来整合发展战略;

若不存在显著协同效应,请公司充分说明 本次交易后的经营发展战略和业务管理模式.请财务顾问发表意见. 回复:

一、标的资产与上市公司现有资产不存在协同效应 本次重组前, 上市公司主要从事热电联产业务, 主营业务属于公用事业行业;

本次重组后,江海证券将成为上市公司子公司,上市公司新增证券服务业务.双 方主营业务不存在上下游关系,因而不存在协同效应.

二、本次交易后,上市公司的经营发展战略和业务管理模式

(一)上市公司的经营发展战略 本次交易完成后,上市公司新增证券服务业,将形成 公用事业+金融业 双 主业的运营格局.由于热电业务与证券服务业务在供应商、客户、成本核算、业 务流程与风险控制等方面均有较大的不同,两者业务相关性较弱,未来不排除进 一步实施业务整合及重组计划的可能. 短期内, 上市公司仍坚持 做大做强热电主业、 多元化发展 的经营发展战略, 继续做大做强热电主业,扩展业务规模,推动传统热电业务的升级转型,提升该 业务的盈利能力;

通过补充资本金等方式支持江海证券不断开拓市场份额和业务 范围,优化盈利模式,增强抗风险能力;

同时,上市公司将通过参股、并购等方 式挖掘新投资机会,多元化发展,增加新的盈利增长点. 长期来看,在国企改革背景下,未来相关政府主管部门可能会指导和推动哈 投集团对旗下能源板块、 金融板块和地产板块等相关业务进行资产重组,以落实 国企改革政策,进一步提高市场竞争力.因此,哈投集团作为上市公司的控股股 东, 不能排除将哈投股份体内热电联产等能源业务置出, 并适时进入保险、 投资、 信托、 银行等相关领域, 将哈投股份打造为哈投集团旗下金融控股平台的可能性.