PDF《北方导航控制技术股份有限公司 关于子公司哈尔滨建成北方专...》

2014 年12 月上市公司北方导航与建成集团进行资产置换,受让了建成集团 所持北方专用车股权,从而上市公司北方导航以

9420 万元的对价间接控股广建 公司 51%;

该同一控制下企业合并事项当时对上市公司北方导航的影响是增加长 期股权投资

1150 万元,减少资本公积

8270 万元. 广建公司

2017 年末的净资产值预计为

4283 万元(未经审计) ,则51%股权 对应的净资产值为

2184 万元.如该项资产以挂牌底价(第一次挂牌不低于 6267.50 万元,如不成交,第二次挂牌不低于 5640.75 万元)于2018 年内顺利 转让,将给上市公司当期业绩带来

3000 万元以上的正向影响.具体应以转让结 果及审计结果为准.

六、中介机构意见 本次转让经北京天驰君泰律师事务所出具了《法律意见书》 ,根据该法律意 见书, 广建公司是依法设立并有效存续的企业法人,具有依据法律和章程作出股 权转让决议的能力,且目前不存在影响其本次股权转让的相关限制和法律障碍. 北方专用车将根据法律意见书的意见和建议履行审计、评估、国资报批审核 等相关程序后进行挂牌转让.

七、独立董事意见 本公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对该事项发表独立意见如 下: 本次本公司的子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建 成机械设备有限公司 51%股权的事项已经具有证券期货相关业务资格的中介机 构分别出具了《审计报告》和《评估报告》 ,并经北京天驰君泰律师事务所对该 事项出具了《法律意见书》 .转让拟通过具有相应资质的产权交易机构公开挂牌 出售的方式进行,符合公平、公正的原则,未损害中小股东利益.在受让方约束 条件中对底价、 职工安置等做出了约定, 有利于保护上市公司及全体股东的利益. 本次转让有利于上市公司扼制所属公司亏损,提升管理效率. 综上,作为公司的独立董事,我们同意本次挂牌出售股权事项. 特此公告. 北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2018 年2月27 日