PDF《成都博瑞传播股份有限公司》

2018 年度,公司共召开

3 次股东大会,审议通过了

24 项议案, 在审议过程中,涉及关联交易的议案,关联股东依法回避表决;

审议 影响中小投资者利益的重大事项时, 公司对中小投资者的表决结果单 博瑞传播

2018 年度社会责任报告

5 独计票并进行了披露;

对董事的选举采用了累积投票制;

公司依法聘 请了律师出席见证,对股东大会的召集、召开程序等事项出具法律意 见书并予以公告,切实维护全体投资者尤其中小投资者的合法权利. (图为公司临时股东大会召开现场)

2018 年度,公司共召开

16 次董事会、审议通过了

63 项议案, 涵盖了发行股份购买资产暨关联交易、董事及高管的变更、各期定期 报告等重要事项.董事会每年积极组织公司的董事、监事和高管参加 上交所、四川省上市公司协会等组织的各类业务培训,及时学习和了 解监管政策, 增强管理层的风险防范意识和合规意识, 强化责任担当, 提高管理能力,确保公司规范稳健发展.

2018 年度,公司共召开了

10 次监事会,出具了

10 个决议和

1 个审核意见,监事会对需要出具书面审核意见的事项提出了真实、准确、完整的审核意见,对董事、高管执行公司职务的行为认真履行了 监督的职责.

(二)内控建设 为了确保公司经营管理的合法合规, 有效防范公司运营中出现的 各类风险,提升公司的风险管控能力,将 依法治企 落到实处,公 司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件, 博瑞传播

2018 年度社会责任报告

6 结合公司实际情况,制定并不断完善内部的控制制度,涉及到公司业 务的各个方面,在重大投资决策、关联交易、财务管理、人力资源管 理、信息披露等方面均建立了较为健全、有效的内控制度体系,目前 公司业务部门共健全完善内控职责

15 个,包括资金成本、采购、运营、资产、担保、合同、预算等业务流程内控

33 个,基本涵盖了全 部运营环节. 每个会计年度公司都会对内部控制情况进行日常检查和 年度评价,并与年度报告同时披露《内控自我评价报告》.

2018 年,公司根据相关规定及实际情况,持续梳理和修订公司 制度,以适应不断变化的外部监管和内部管理要求.2018 年第一次 临时股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案,在《公司章程》 中新增了 党建工作 部分, 进一步完善公司治理结构, 为公司健康、 持续、稳定发展提供了有效保障.

(三)信息披露 信息披露是投资者了解公司的重要方式之一, 公司长期以来非常 重视对外信息披露工作.2018 年,公司严格遵守《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等相关 规定,坚持以董事长为信息披露第一负责人,董事会秘书为信息披露 工作主要责任人的工作机制, 真实、 准确、 完整的在上交所网站、 《中 国证券报》 《上海证券报》等指定媒体披露对公司股票交易价格可能 产生较大影响的信息,不存在应披露而未披露的事项.2018 年,公 司全年累计共完成了

194 份披露文件的拟定及公告,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的情形.同时,公司严格遵守《上海证 博瑞传播

2018 年度社会责任报告

7 券交易所股票上市规则》及公司《内幕信息知情人登记备案制度》等 规章制度, 加强信息披露前的保密工作及内幕信息知情人的登记备案 工作,如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单.