PDF《公司代码：603638 公司简称：艾迪》

2017 年年度报告

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184 公司代码:603638 公司简称:艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司

2017 年年度报告

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184 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人(会计主管人员)钟志平声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年4月18 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过公司

2017 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案为:以上市发行后的总股本 176,000,000 股为基数,以 未分配利润向全体股东每

10 股派发现金股利人民币 2.50 元(含税),合计派发现金 股利人民币 44,000,000 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,同时以资本公 积金转增股本方式向全体股东每

10 股转增 4.8 股,共计转增 84,480,000 股,转增后 公司总股份增加至 260,480,000 股. 该预案尚需经公司股东大会批准后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实 质性承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2017 年年度报告

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九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本 报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论 与分析中 可能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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184 目录

第一节 释义

5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况讨论与分析.20

第五节 重要事项

36

第六节 普通股股份变动及股东情况.47

第七节 优先股相关情况.53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

54

第九节 公司治理

61

第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告

64 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、艾迪精密 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司 实际控制人 指 宋飞家族,包括宋飞、冯晓鸿和宋宇轩 艾迪液压 指 烟台艾迪液压科技有限公司,公司全资子公司 翔宇投资 指 烟台翔宇投资有限公司,公司股东 浩银投资 指 烟台浩银投资中心(有限合伙),公司股东 东瑞投资 指 烟台东瑞投资有限公司,公司股东 中融香港 指 中融(香港)投资有限公司,公司股东 迪羽科投资 指 上海迪羽科投资管理有限公司,公司股东 弘望投资 指 烟台弘望投资企业(有限合伙),公司股东 宇田投资 指 山东宇田创业投资有限公司,公司股东 保荐人、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司律师、国枫律师事务所 指 北京国枫律师事务所 公司会计师、 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程、本章程 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司章程 报告期 指2017 年1月1日至