PDF《证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：20》

证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2010-012 深圳市证通电子股份有限公司

2009 年年度报告 二一年三月三十一日 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议. 公司董事段永宽因外出书面委托曾胜强董事出席会议,其余董事亲自出席了本次 审议年度报告的董事会. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司

2009 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告. 公司董事长曾胜强先生、主管会计工作负责人田守能先生及会计机构负责人(会 计主管人员)殷峻先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 公司基本情况介绍…4

第二节 会计数据和业务数据摘要…6

第三节 股本变动及股东情况…8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…13

第五节 公司治理结构…17

第六节 股东大会情况介绍…22

第七节 董事会报告…25

第八节 监事会报告…45

第九节 重要事项…48

第十节 财务报告…51 第十一节 备查文件目录…85

第一节 公司基本情况介绍

一、公司法定中文名称:深圳市证通电子股份有限公司 公司法定英文名称:Shenzhen Zhengtong Electronics CO.,LTD. 中文简称:证通电子 英文简称:SZZT

二、公司法定代表人:曾胜强

三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许忠慈 曹钧钧 联系地址 深圳市南山区南海大道西海岸大厦 18F 电话 0755-26490118 传真 0755-26490099 电子邮箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:深圳市南山区南油天安工业村

8 座3A 单元 公司办公地址:深圳市南山区南海大道西海岸大厦

18 楼 邮政编码:518054 互联网地址:http://www.szzt.com.cn 电子

邮箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 指定信息披露

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:证通电子 股票代码:002197

七、公司首次注册日期:1993 年9月4日最近一次变更注册登记日期:2008 年1月3日公司注册登记地点:深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:440301103106038 公司税务登记号码:国税 深国税字

440301279402305 地税 深地税字

440300279402305 公司组织机构代码:27940230-5 公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 A 座7楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、2009 年主要利润指标 指标 金额(人民币元) 营业利润 40,308,991.33 利润总额 46,244,228.52 归属于上市公司股东的净利润 40,645,453.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,611,859.30 经营活动产生的现金流量净额 -93,643,277.60 扣除的非经常性损益项目及金额(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额(人民币元) 非流动资产处置损益 815,075.42 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,727,955.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,206.10 所得税影响额 -901,643.15 合计 5,033,593.84