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青岛海尔股份有限公司

2007 年度股东大会会议材料 青岛海尔股份有限公司

2007 年度股东大会会议材料

2008 年5月20 日 青岛海尔股份有限公司

2007 年度股东大会会议材料

1 青岛海尔股份有限公司

2007 年度股东大会会议议程 会议召开时间:2008 年5月20 日上午 9:30 会议召开地点:青岛市海尔路

1 号海尔信息产业园海尔大学 会议主持人:杨绵绵董事长 会议议程:

一、董事长杨绵绵女士宣布大会开始,参会股东审议各项议案.

1、 《青岛海尔股份有限公司

2007 年度董事会工作报告》 . (材料一)

2、 《青岛海尔股份有限公司

2007 年度财务决算报告》 . (材料二)

3、 《青岛海尔股份有限公司

2008 年度财务预算报告》 . (材料三)

4、 《青岛海尔股份有限公司

2007 年年度报告及年报摘要》 . (材料四)

5、 《青岛海尔股份有限公司关于

2007 年度利润分配预案的报告》 (材料五)

6、 《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司

2007 年年度审计报 酬260 万元及

2008 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》 . (材料六)

7、 《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》 . (材料七)

8、 《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 . (材料八)

9、 《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 . (材料九)

10、 《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员报告》 . (材料十)

11、 《青岛海尔股份有限公司关于调整独立董事津贴的报告》 . (材料十一)

12、 《青岛海尔股份有限公司关于投保董事责任险的报告》 . (材料十二)

13、 《青岛海尔股份有限公司

2007 年度监事会工作报告》 . (材料十三) 青岛海尔股份有限公司

2007 年度股东大会会议材料

2

14、独立董事洪瑛女士、徐国君先生、王超先生作《独立董事

2007 年度述职报告》

二、董事长杨绵绵女士询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,开始投票,其它 除上述议案以外的问题可在投票后进行提问.

三、董事长杨绵绵女士宣布请两名股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱.

四、董事长杨绵绵女士宣布投票工作开始.

五、投票结束后,由监事会主席、两名股东代表、公司律师及工作人员到后台计票.

六、投票结果统计完后,由监事会主席徐立英女士宣读《青岛海尔股份有限公司

2007 年度股东大会投票结果》 .

七、 董事长杨绵绵女士根据投票结果宣读 《青岛海尔股份有限公司

2007 年度股东大会决 议》 .

八、董事长杨绵绵女士宣布大会结束.

3 青岛海尔股份有限公司

2007 年年度股东大会材料目录 材料

一、青岛海尔股份有限公司

2007 年度董事会工作报告

1 - 材料

二、青岛海尔股份有限公司

2007 年度财务决算报告

12 - 材料

三、青岛海尔股份有限公司

2008 年度财务预算报告

14 - 材料

四、青岛海尔股份有限公司

2007 年年度报告及年报摘要

16 - 材料

五、青岛海尔股份有限公司关于

2007 年度利润分配预案的报告

18 - 材料

六、 青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司

2007 年年度审计报 酬260 万元及

2008 年度拟续聘其为公司审计机构的报告