PDF《江西海尔思药业股份有限公司》

公告编号:2018-046 证券代码:838260 证券简称:海尔思 主办券商:新时代证券 江西海尔思药业股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 公司

2018 年8月2日召开了第一届董事会第十八次会议, 决定召开

2018 年第 四次临时股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《公司章程》的相关法 律法规规定.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月20 日9:00-11:00. 预计会期 0.50 天.

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-046

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点 宜春市袁州区医药工业园公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,现根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定进行换届选举, 经公司第一届董事会提名王宁、 周鹰、 吴惠海、 陈焕洪、 周波为公司第二届董事会董事候选人,待公司股东大会表决通过后,共同组成公 司第二届董事会, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止. 王宁、周鹰、吴惠海、陈焕洪、周波不属于失信联合惩戒对象. 本次选举为换届选举,王宁、周鹰、吴惠海、陈焕洪为续任,周波为新任

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,现根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定进行换届选举,经公司第一届监事会提名陈刚、汤光华、蒋中军为公司 第二届监事会监事候选人, 待公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届监 事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止.陈刚、汤 光华、蒋中军不属于失信联合惩戒对象. 本次选举为换届选举,陈刚、汤光华、蒋中军均为续任. 公告编号:2018-046

(三)审议《关于拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易议案》 为补充公司流动资金, 公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司续签借款合 同,借款总金额不超过

2800 万元,年利率不超过 7.00%,贷款期限为

1 年. 其中不超过

1000 万元为"财园信贷通"贷款,由江西省袁州医药工业园管理委 员会提供担保,公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承 担连带责任保证. 其中不超过

1800 万元为商业贷款,由宜春市鑫达信用担保有限公司提供担 保,并由公司股东/实际控制人王宁将持有公司股份不超过