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B032 2014年7月12日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2014―036 新乡化纤股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示 1.本次会议无否决或变更提案情况. 2.本次会议无新提案提交表决.

二、会议召开的情况 1.召开时间: ( 1)现场召开时间为:2014年7月11日上午9:30;

( 2)网络投票时间为:2014年7月10日15:00 ― 2014年7月11日15:00;

其中,① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年7月11日上午9:30―11:30,下午 13:00―15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为: 2014年7月10日下午15:00 至2014年1月24日15:00. 2.召开地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权. 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长 邵长金 6.公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议,会议的召开符合《 公司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》

三、会议的出席情况 1.出席大会的股东 ( 代理人)16人、代表股份364,846,494股、占有表决权总股份的44.00%. ( 其中现场 出席大会的股东12人,代表股份356,496,294股,占公司有表决权总股份的43.00%;

通过网络投票的股东4人, 代表股份8,350,200股,占公司有表决权总股份的1.01%). 2.公司董事、监事参加了会议,公司高管人员列席了会议 本次股东大会的召开符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定.

四、提案审议和表决情况 本次会议以现场 ( 现场采用记名投票表决方式)和网络投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了 《 关于董事会换届选举的议案》 采用累积投票制选举公司第八届董事会董事: ( 1)选举邵长金先生为公司第八届董事会董事的议案;

总体表决情况:同意379,020,829股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的103.89%;

反对0股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%. 出席本次会议单独或合计持有公司 5% ( 含5%)以上股份的股东表决情况:同意342,563,780股, 占出 席会议单独或合计持有公司 5% ( 含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;

反对

0 股. 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意 36,457,049股,占出席会议5%以下股份的股东 所持有效表决权股份总数的163.61%;

反对0 股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%. 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于 《 上市公司收购管理 办法》规定中的一致行动人. 表决结果:通过 ( 2)选举宋德顺先生为公司第八届董事会董事的议案;

总体表决情况:同意356,496,367股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.71%;

反对0股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0%. 出席本次会议单独或合计持有公司 5% ( 含5%)以上股份的股东表决情况:同意342,563,780股, 占出 席会议单独或合计持有公司 5% ( 含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;