PDF《杭州德联科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议...》

公告编号:2016-008

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2 证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券 杭州德联科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、 会议召开情况介绍 杭州德联科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第二十六次 会议于2016年3月21日14:00 在杭州德联科技股份有限公司会议室召开. 会议由 电话方式通知各董事并由董事长胡真主持, 本次会议应出席的董事为5人, 实际 参与表决的董事5人,公司董事会秘书由董事兼任.本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》的有关规定.

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议《关于投资设立控股子公司―陕西德联新能源有限公司的议案》 议案概述:为在大力发展基于公司工业锅炉物联网的锅炉合同能源运营管 理服务的基础上,重点巩固并深耕北方地区的智能控制系统、自动化仪表、节 能改造系统工程等业务,并尝试建立并开展工业锅炉行业区域化的统一售后服 务中心模式,全面推动公司战略的区域化实施.公司拟与陕西晟瑞隆新能源有 限公司投资设立控股子公司陕西德联新能源有限公司.陕西德联新能源有限公 司注册资本为人民币

1000 万元,以货币方式出资.其中:公司出资

510 万元, 占比 51%、陕西晟瑞隆新能源有限公司出资

490 万元,占比 49%.陕西德联新能 公告编号:2016-008

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2 源有限公司主要经营范围为:机电设备(一次仪表、执行机构、二次仪表、水泵、 风机、 燃烧器) 、 低压成套开关设备及电气控制设备的生产;

从事节能环保、 计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询、系统集成、技术转让,计算机软 件开发、计算机网络工程设计及施工,工业控制设备开发、销售,新能源技术 的开发及销售;

机电设备安装工程、消防工程、建筑智能化工程、建筑装饰装 修工程、环保工程的设计及施工,线路敷设工程、管道工程(不含压力管道) 、 节能节电设备的安装、租赁、维护;

机电设备、电线电缆、电气设备及配件的 批发及零售. (具体最终以工商行政部门审批为准) 投票结果:同意票数5票;

反对票数0票;

弃权票数0 票.

三、 备查文件

1、 《杭州德联科技股份有限公司第一届第二十六次董事会决议》

2、 《关于投资设立控股子公司―陕西德联新能源有限公司的议案》 杭州德联科技股份有限公司 董事会

2016 年3月23 日