PDF《天津津裕电业股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:873078 证券简称:津裕电业 主办券商:渤海证券 天津津裕电业股份有限公司 关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计公司

2019 年度的日常性关联交易. 结合本公司日常经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交易情况如下: 序号关联方名称 关联交易类 别 关联交易定 价方式及决 策程序

2019 年预计交易 金额

2018 年实际交易 金额

1 天津永全电器制造有限公司 采购原材料 市场价 不超过

20 万元 15.18 万元 销售产品 市场价 不超过

1300 万元 1098.15 万元 租赁厂房 市场价 不超过

170 万元 153.98 万元

2 天津元和华诚商贸有限公司 采购原材料 市场价 不超过

100 万元 79.40 万元 销售产品 市场价 不超过

90 万元 64.49 万元

3 浙江申裕线缆有限公司 采购原材料 市场价 不超过

700 万元 159.28 万元

4 郑州上河电器股份有限公司 采购原材料 市场价 不超过

50 万元 无交易 合计 不超过

2430 万元 1570.48 万元

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月19 日召开了第三届董事会第七次会议,审议《关于预计 公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,关联董事林明宗、林永南、林佳桦、胡 韶榕回避表决,因非关联董事人数不足半数,本议案直接提交

2019 年第一次临 时股东大会予以审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-005

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、名称:天津永全电器制造有限公司 注册地址:天津新技术产业园区北辰科技工业园内 企业类型:有限责任公司(台港澳合资) 法定代表人:林明宗 实际控制人:台湾省永融科技有限公司 注册资本:160 万美元 主营业务:生产、销售机动车电子产品的电线、电器、橡胶五金、汽车电子 装置产品

2、名称:天津元和华诚商贸有限公司 注册地址:天津北辰区小淀镇嘉阳花园

5 号楼

1601 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:林启新 实际控制人:林启新 注册资本:120 万元人民币 主营业务:电线电缆、五金交电、橡塑制品、日用百货、汽车配件、摩托车 配件、工程机械设备及配件、电子元器件、电气设备及配件的批发及上述商品进 出口.

3、名称:郑州上河电器股份有限公司 注册地址:郑州市中牟县建设南路汽车工业园 企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市) 法定代表人:李广生 实际控制人:宏祥投资有限公司 公告编号:2019-005 注册资本:5000 万元人民币 主营业务:汽车配件、工程机械配件、农业机械配件、电气配件的生产、销 售及售后服务,从事货物和技术进出口业务.

4、浙江申裕线缆有限公司 注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区淘泾路

68 号2号厂房 企业类型:有限责任公司(中外合资) 法定代表人:林永南 实际控制人:林永南 注册资本:300 万美元 主营业务:电线、电缆、电器配件、汽车线束、汽车连接器的制造、加工, 从事进出口业务.