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华西证券股份有限公司 关于江苏永鼎股份有限公司

2019 年预计日常关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司(以下简称 华西证券 或 保荐机构 )作为江苏 永鼎股份有限公司(以下简称 永鼎股份 、 公司 )公开发行可转换公司债券 项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定履 行持续督导职责,就永鼎股份关于

2019 年度日常关联交易预计相关事项进行核 查,核查具体情况如下:

一、2019 年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易类 别 关联人 本次预计金额 占同类业务比 例(%) 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 上年实际发 生金额 占同类业务 比例(%) 本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因 向关联人购 买商品 江苏永鼎通信有限 公司 不超过 2,500 0.

91 - 1,626.75 0.69 - 北京中缆通达电气 成套有限公司 不超过 2,000 0.72 - _ _ 预计海外工程项 目启动 小计 不超过 4,500 1.63 - 1,626.75 0.69 - 向关联人销 售商品 北京中缆通达电气 成套有限公司 不超过 15,000 4.66 39.80 _ _ 预计海外工程项 目启动 向关联人提 供劳务 江苏永鼎通信有限 公司 不超过

25 0.00 - 16.27 0.00 - 其他(注) 北京中缆通达电气 成套有限公司 不超过 6,000 2.17 - _ _ 预计海外工程项 目启动 合计 不超过 25,525 - 39.80 1,643.02 - - 注: 其他 包括 EPC 项下的施工安装等服务.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、公司名称:江苏永鼎通信有限公司(以下简称 永鼎通信 ) 住所:吴江区黎里镇越秀路

888 号 法定代表人:王明余 注册资本:人民币 20,100 万元 类型:有限责任公司 成立日期:2014 年3月17 日 经营范围:移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售;

移动通信 领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询;

电子元器件、机械设备、电 工器材、计算机、软件及辅助设备销售;

计算机系统及网络优化技术服务;

通信 信息网络系统集成;

通信管线工程建设;

实业投资及管理;

商务信息咨询;

自营 和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东持股比例:永鼎集团有限公司持有 93%股权,吕进持有 7%股权. 截止

2018 年12 月31 日, 永鼎通信资产总额为 7,940.44 万元, 负债总额为 10,348.84万元,资产净额为-2,408.84万元. 2018年度实现营业收入为 3,308.33 万元,净利润为-2,728.10 万元(未经审计).

2、公司名称:北京中缆通达电气成套有限公司(以下简称 中缆通达 ) 住所:北京市怀柔区雁栖工业开发区

3 区16 号 法定代表人:严炜 注册资本:人民币 10,200 万元 类型:其他有限责任公司 成立日期:2014 年3月17 日 经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;

对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员;

销售、调试电力成套设备、输变电成套设备、 电子自动化、通讯成套设备(不含无线电、卫星发射接收设备) ;

技术开发、技 术咨询、 技术服务;

销售电线电缆、 金属材料、 仪器仪表、 磨料磨具、 机床设备;