PDF《中国软实力科技集团有限公司》

3 C 本公司的财务影响 预期本集团将录得出售事项溢利,金额约为10,000,000 港元.该金额乃根(i)出售 事项的交易代价;

(ii)目标集团於完 成日期结欠本公司的无抵押及非计息股东贷款 全部金额的账面值(其金额於本公告日期约为78,045,998 港元);

及(iii) 出售事项涉及的估计交易成本进行计算. 出售事项交易成本扣除后所得款项净额将由本集团动用作其营运资金. 进行出售事项的理由及裨益 鉴於当前不明朗的投资环境及不景气的投资市场,董事相信降低於此等动荡时期遇到的风险属权宜之举.另外,此举亦将有益本公司及其股东於如此短期内取得可观的溢利. 董事相信出售事项的条款乃按正常商业条款订立,属公平合理且符合本公司及其股东的整体利益. 董事(包括独立非 执行董事)认为,协议的 条款乃经各方公 平磋商并按正常 商业条款订立、公平合理且符合本公司及其股东的整体利益. 上市规则影响 由於买方是 韦俊康先生(本公司执 行董事兼主席韦先 生的父亲)的全资公司 , 故按上市规则买方是韦先生的联系人士,因此属於本公司的关连人士.因而按上市规则第14A 章出售事项构成本公司的关连交易.由於关於出售事项的适用百分比率超过0.1% 但低於5% ,出售 事项按上 市规则第 14A章须遵守 申报及公 告规定, 但获 豁免遵守独立股东批准规定. 韦先生因利益冲突已就与协议及出售事项有关的董事会决议案放弃投票.除韦先生外,概无其他董事须就协议有关的董事会决议案放弃投票. 释义 於本公告中,除非文义另有所指,下列词汇具有以下涵义: 「协议」 指卖方及 买 方就 出售 事项 所 订立 的日 期为 二 零一 六年 三 月三十日的协议 C

4 C 「联系人士」 指 具有上市规则所赋予该词的涵义 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指中国软 实 力科 技集 团有 限 公司 ,一 家於 百 慕达 注册 成立的有限公司,其股份於联交所主板上市(股份代号:0139 ) 「完成」 指 完成出售事项 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予该词的涵义 「董事」 指 本公司董事 「出售事项」 指 卖方根橄蚵蚍匠鍪鄞酃煞菁白么鄞 「本集团」 指 本公司及其不时的附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「韦先生」 指 韦振宇先生,本公司执行董事兼主席 「太平洋光缆数 讯」 指太平洋 光 缆数 讯有 限 公司 ,一 家於 香 港注 册成 立 的有限公司及PLD Holdings的间接全资附属公司 「PLD Holdings」 指PLD Holdings Limited,一家於英属处女群岛注册成立 的有限公司及为卖方的直接全资附属公司 「买方」 指中国文 化 硅谷 有限 公司 , 一家 於香 港注 册 成立 的有 限 公司 「待售贷款」 指本公司 自 目标 集团 所借 的 无抵 押及 免息 股 东贷 款的 全 部金额,於本公布日期为78,045,998港元 「待售股份」 指PLD Holdings 的股本中每股面值1.00 美元的一股普通股份,於本公布日期为其全部已发行股本 C

5 C 「服务协议」 指 太平洋光缆数ㄑ队TE SubCom於二零一五年十一 月十三日所订立的专业服务协议,,

TE SubCom 同 意就 太 平洋 光缆 数 通 讯光 缆网 络项 目 向太 平洋 光缆数 通 讯提 供若 干服 务 及太 平洋 光缆 数 讯同 意向TE SubCom支付合共10,000,000美元作为服务费 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「供应合约」 指 太平洋光缆数ㄑ队TE SubCom所订立的日期为二 零 一六 年 一月 十七 日的 太 平洋 光缆 数 通 讯光 缆网 络供应协议,,