PDF《江苏永鼎股份有限公司 2018》

八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果,宣读本次股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束 江苏永鼎股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

5 江苏永鼎股份有限公司

2018 年年度股东大会会议注意事项 为维护投资者的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会注意事项:

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员不 得进入会场.

2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务 和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告有关部 门处理.

3、股东大会召开期间,股东可以发言.股东要求发言时应先举手示意,经大会 主持人许可后,方可发言或提出问题,股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或 其它股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题.

4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质 询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答.

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将通过中国证券登记 结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时 间内通过上述网络投票系统行使表决权.网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有 限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 .

6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有本 公司的每一份股份享有一份表决权, 请各位股东 (包括委托代理人) 准确填写表决票: 必须填写股东姓名或委托股东姓名,在 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一 个并打 √ .对未在表决票上表决或多选的,以及错填、字迹无法辨认的表决票或 未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为 弃权 .在计票开始后进场的股东不能参加投票表决.

7、本次会议由三名计票、监票人(两名股东代表和一名监事)进行现场议案表 决的计票与监票工作.

8、公司董事会聘请江苏竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法 律意见. 江苏永鼎股份有限公司董事会

2019 年6月12 日 江苏永鼎股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

6 议案一 江苏永鼎股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年度,公司董事会严格遵守法律、法规和公司章程的规定,规范行使职权, 认真履行职责,进一步促进公司完善治理结构,积极有效发挥董事会决策机制,认真 执行了股东大会的各项决议,我代表公司董事会,就公司

2018 年度董事会的工作情 况报告如下,请予审议:

一、经营情况讨论与分析

(一)通信科技产业

2018 年,海外光纤光缆市场持续稳定增长,国内市场前半年维持了

2017 年以来 的需求旺盛的势态,但随着中国移动已招标量的执行缓慢,中国电信、中国联通等运 营商需求的放缓,光棒的需求随之放缓.最终,通信光纤光缆收入与上年相比略有增 长;