PDF《许昌美特桥架股份有限公司 预计 2017 年度日常性关联交易的...》

公告编号:2017-007

1 /

3 证券代码:832373 证券简称:美特桥架 主办券商:安信证券 许昌美特桥架股份有限公司 预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是对

2017 年度日常性关联交易的预测.公司预计 尚新春将为公司提供总金额不超过 2.5 亿元的担保, 且不向公司收取 任何费用,也不需要公司提供反担保.

(二)关联方关系概述 尚新春为公司实际控制人, 担任公司董事长, 持有公司 13.51% 的股份.

(三)表决和审议情况 许昌美特桥架股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第十一次会议(以下简称"会议")于2017 年1月18 日上午

9 点30 分以现场会议的方式在公司会议室召开,经与会董事审议,以举 手方式表决,通过了《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》, 表决结果为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.关联关系董事尚新春 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定回避表决. 公告编号:2017-007

2 /

3

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易尚需提请股东大会审议.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 尚新春 河南省许昌市魏都区南 关大街

3 号7号楼

1 单元11 号--

(二)关联关系 尚新春为公司实际控制人, 并担任公司董事长, 持有公司 13.51% 的股份.

三、交易协议的主要内容 在预计的

2017 年度日常性关联交易的范围内, 由公司经营管理层 根据公司业务开展需要签署.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司实际控制人为公司提供担保,公司无需向关联方支付对价 及其他费用,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司 和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是根据公司的实际情况和发展需要的预测,目的 在于保障公司的业务发展和生产经营对流动资金的需求.

(二)本次关联交易对公司的影响 公告编号:2017-007

3 /

3 交易有利于公司补充流动资金,拓宽公司融资渠道,保障了公 司的业务发展和生产经营.本次关联交易关联方不向公司收取任何 费用,且公司不提供反担保,不会对公司及股东造成损害.

六、备查文件目录 《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 许昌美特桥架股份有限公司 董事会

2017 年1月20 日