PDF《河北钢铁股份有限公司 二届十次董事会决议公告》

1 证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2014-046 河北钢铁股份有限公司 二届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河北钢铁股份有限公司二届十次董事会于2014年8月26日在公司会议室召 开,会议通知于2014年8月15日以电子邮件和直接送达方式发出.本次会议应参 加董事8人,实际到会董事8人.会议由董事长于勇主持.会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效.会议审议通过了如下议 案:

一、 审议通过了《2014 年半年度报告及摘要》 . 表决结果为:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票

二、 审议通过了《关于河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告》 . 表决结果为:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、 审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》 ,同意为全资子公司邯钢 集团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币12亿元综合 授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为

12 个月.详见同日披露的《关于为全 资子公司提供担保的公告》 . 表决结果为:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 河北钢铁股份有限公司董事会

2014 年8月27 日