PDF《湖南有色金属股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何内 容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited* 湖南有色金属股份有限公司(於中华人民共和国注 (股份代号:2626) 册成立之股份有限公司) 独立股东特别大会通告 兹通告湖南有色金属股份有限公司 ( 「本公司」 ) 无利害关系股东将於2015年3月6日假 座香港金钟法院道太古广场港岛香格里拉酒店39楼天窗厅举行股东特别大会 ( 「独立 股东特别大会」 ) ,该会议紧随於同一地点上午9时正举行的股东特别大会或其续会 结束后举行,并於独立股东特别大会上亲身或透过委任代表以投票方式,按独立股 东所持股份所附带不少於75%的票数,审议并酌情通过下列决议案,而於独立股东 特别大会上以投票方式表决反对决议案的票数不得多於独立股东所持全部股份的 10%. 除另有指示外,本通告所用词汇与本公司及湖南有色金晟发展有限公司共同刊发日 期为2015年1月20日的综合文件所界定者具有相同涵义. ―

2 ― 特别决议案 1. 「动议: (a) 批准自愿从联交所撤回H股的上市地位;

及(b) 为实施自愿撤回上市地位,授权本公司任何董事在其认为必要或适宜时采 取其他行动及签署该等文件或契. 」 2. 「动议: (a) 批准、追认及确认合并及合并协议项下己进行或拟进行的其他交易,包括 本公司签署合并协议;

及(b) 为实施合并及合并协议项下拟进行的所有其他交易,授权本公司任何董事 在其认为必要或适宜时采取其他行动及签署该等文件或契. 」 代表 湖南有色金属股份有限公司 董事长 李福利 中国长沙,2015年1月20日 附注: 1. 股份过户登记处将於2015年2月4日 (星期三) 至2015年3月6日 (星期五) (包括首尾两天) 暂停股 份过户登记,期间不得进行任何股份过户登记.为符合资格出席独立股东特别大会并於会上 投票,H股股东须於不迟於2015年2月3日 (星期二) 下午4时30分将股份过户登记文件连同相关 H股股票证明文件送达股份过户登记处中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712至1716室. ―

3 ― 2. 於2015年2月3日 (星期二) 下午4时30分营业时间结束时名列股东名册的独立股东有权出席独 立股东特别大会并於会上投票,并可指派一名或以上委任代表代表其出席并投票.委任代表 无需为本公司股东. 3. 粉红色委任代表表格连同已签署的授权书或其他授权 (如有) 或其公证副本必需於独立股东 特别大会 (或其任何续会) 指定举行的时间不少於24小时前,送达股份过户登记处中央证券登 记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 (就H股股东而言) ,或本公司 财经证券部,地址为中国湖南省长沙市天心区劳动西路290号6楼602室 (就内资股股东而言) , 方可生效. 4. 拟出席独立股东特别大会的股东应填妥回条并以亲身或邮寄或传真方式,於2015年2月13日 (星 期五) 或之前将回条交回(a)就H股股东而言,股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,及(b)就内资股股东而言,本公司财经证券部, 地址为中国湖南省长沙市天心区劳动西路290号6楼602室. 5. 独立股东特别大会将以投票方式进行表决. 6. 本公司的法定地址及主要办事处如下: 中国湖南省长沙市劳动西路290号