PDF《石家庄东方热电股份有限公司》

1 股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2014-027 石家庄东方热电股份有限公司 关于与中电投河北电力有限公司签订 《委托管理协议》 的日常关联交 易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述

1、本公司于

2014 年5月20 日召开了第四届二十七次董事会, 审议通过了《关于与中电投河北电力有限公司签订《委托管理协议》 的议案》 .公司拟受托管理中电投河北电力有限公司(以下简称:河 北公司) 本部及其所属企业. 管理期限为自

2014 年5月1日起至

2017 年4月30 日止.在委托管理期限内,河北公司支付本公司委托管理 费人民币

300 万元.

2、委托方为河北公司,其实际控制人中国电力投资集团公司, 为本公司实际控制人,本次交易构成关联交易.

3、该交易已经第四届二十七次董事会审议通过,根据《公司章 程》的规定,公司

7 名董事中安建国、王富林、王浩、郭天斌属关联 董事应回避表决.上述

4 名董事回避后,公司

3 名非关联董事(独立 董事)一致同意了该项议案.本次交易尚需提交股东大会审议通过.

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,不需要经过有关部门批准.

二、关联方介绍和关联关系 1.关联方介绍

2 公司名称:中电投河北电力有限公司 注册地址:石家庄市建华南大街

161 号 办公地址:石家庄市建华南大街

161 号 注册资本:47896.87 万元人民币 设立(工商注册)日期:2012 年4月25 日 法定代表人:安建国 公司类型:有限责任公司 营业执照注册号:130000000025825 经营范围:电力(火电、风电、光伏发电、生物质发电、核电) 、 热力的开发、投资、建设、经营和管理;

组织本投资及控股下属企业 的电力、热力的生产和销售;

电力、热力工程建设监理、招投标;

电站、热力设备的配套、监造、安装、运行维护、检修;

煤炭、酸、碱 等燃料和物资供应、经销;

粉煤灰等电厂副业固体废弃物的开发与利 用;

对煤化工、路港、海水淡化及物流的开发、投资和建设;

实业投 资及管理. 2.中国电力投资集团公司为河北公司实际控制人,同时也是本 公司实际控制人.

3、 履约能力分析: 截至2013年12月31日, 河北公司总资产104.34 亿元,净资产 17.18 亿元,2013 年度营业收入 29.00 亿元,实现净 利润 11.39 亿元,目前生产经营情况正常.

三、交易的主要内容 公司受托管理河北公司本部及其所属企业.管理期限为自

2014 3 年5月1日起至

2017 年4月30 日止. 在委托管理期限内, 河北公司支付本公司委托管理费人民币

300 万元.该项费用自

2014 年起每年

12 月份支付人民币

100 万元,至2016 年底全部支付完毕.

四、定价政策和定价依据 本次关联交易定价为参照同类企业的托管费用并根据公司 实际情况经双方友好协商后确定.

五、交易的目的及对公司的影响 托管河北公司是实际控制人中国电力投资集团公司切实履 行其承诺的表现,可充分保证上市公司独立性,有助于公司的规 范运作及有效治理,同时可充分整合资源,发挥规模效应,有助 于公司的生产经营及未来的持续稳定发展. 公司收取的托管费用 在托管期间每年可增加公司营业外收入