PDF《石家庄鹏海制药股份有限公司》

公告编号:2018-047 证券代码:870773 证券简称:鹏海制药主办券商:开源证券 石家庄鹏海制药股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议 事规则》等法律法规的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月17 日9:00. 预计会期

1 天

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月12 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-047 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 石家庄市行唐县经济开发区科技大街

8 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于追认偶发性关联交易》议案 1.石家庄鹏海制药股份有限公司(以下简称"公司" )与石家庄发展投资有 限责任公司发生委托贷款业务,贷款金额

800 万元,期限

12 个月.杨晋梅为此 项业务提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保. 2.石家庄鹏海制药股份有限公司(以下简称"公司" )与石家庄发展投资有 限责任公司发生委托贷款业务,贷款金额

500 万元,期限

12 个月.杨晋梅为此 项业务提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:

1、自然人股东,持本人身份证 及股东账户卡;

2、委托代理人出席本次股东会议的,代理人应该持有委托人及 本人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年9月17 日8:00-9:00

(三)登记地点:行唐县经济开发区科技大街

8 号

四、其他

(一)会议联系方式:0311-82786868

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 天前提交 公告编号:2018-047

五、备查文件目录 《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 石家庄鹏海制药股份有限公司 董事会

2018 年8月31 日