PDF《承德博琳包装制品股份有限公司 高级管理人员任免公告》

公告编号:2018-012

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2 证券代码:831939 证券简称:博琳包装 主办券商:财达证券 承德博琳包装制品股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司承德博琳包装制品 股份有限公司召开了第二届董事会第一次会议于

2018 年4月5日审 议并通过:

1、选举任命张东海为董事长、法定代表人.

2、任命张东海为公司总经理.

3、聘任丛月华为公司财务总监.

4、聘任丛月华为公司董事会秘书.

5、全体董事审查了公司董事长、总经理的任职资格,符合法律、 行政法规的规定. 本次会议召开

15 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会 董事会

5 人,持有公司股份 18,540,000 股,占股份总数的 62.76%, 会议由周亚林主持. 以上决议表决情况为:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高人员情况 该选举任命董事长张东海持有公司股份

0 股,占公司股本的 公告编号:2018-012

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2 0.00%. 该聘任总经理张东海持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该聘任财务总监丛月华持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 该聘任董事会秘书丛月华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 换届选举

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 对公司董事会(监事会)成员人数的影响 对公司治理机制未产 生不良影响,对公司董事会、监事会成员人 数没有影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 对公司生产经营不会产生影响

三、备查文件

(一) 承德博琳包装制品股份有限公司第一届监事会第

8 次会议决 议

(二)承德博琳包装制品股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 决议 承德博琳包装制品股份有限公司董事会

2018 年4月5日