PDF《辽宁时代万恒股份有限公司》

(二)2015 年4月15 日召开第六届监事会第六次会议,审议并 通过如下事项:

1、2014 年度监事会工作报告;

2、2014 年年度报告及报告摘要;

3、2014 年度利润分配预案;

4、2015 年度日常关联交易议案;

5

5、辽宁时代万恒股份有限公司

2014 年度内部控制评价报告.

(三)2015 年4月28 日召开第六届监事会第七次会议,审议事 项如下: 会议审核了《辽宁时代万恒股份有限公司

2015 年第一季度报 告》 ,并发表了书面审核意见.

(四)2015 年8月26 日召开第六届监事会第八次会议,审议事 项如下: 会议审核了《辽宁时代万恒股份有限公司

2015 年半年度报告及 摘要》 ,并发表了书面审核意见.

(五)2015 年10 月28 日召开第六届监事会第九次会议,审议 事项如下: 会议审核了 《公司

2015 年三季度报告》 , 并发表了书面审核意见.

二、监事会意见 依照《公司法》 、 《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职 责,本着对全体股东负责,维护全体所有者权益的宗旨,本年度监事 会成员主要在几个方面开展了监督工作,现就监督结果发表意见如 下:

1、公司能依法规范运作,

2015 年公司实现营业收入 146,379 万元,实现归属于母公司所有者的净利润为 1,665 万元.公司的法人 治理结构比较完善,符合证监会的要求.公司建立了较完善的内部控 制制度,公司董事会及经理和其它高管人员在履行职责、行使职权时 均能以公司股东利益为出发点,勤勉敬业、依法决策,并在实施决策 中没有违反法律、法规和公司章程的行为.

2、2015 年监事会对经营情况进行了依法监督 公司业绩已经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师审

6 计并出具了标准无保留意见的审计报告, 符合 《企业会计准则》 和 《企 业会计制度》 ,真实反映了公司的财务状况和经营成果.

3、报告期内公司收购、出售资产事项决策程序合法、运作规范、 交易公允, 未发生内幕交易和损害股东权益及造成公司资产流失的现 象.

4、公司进行关联交易时,严格按照公开、合理、有益之原则进 行,未发现损害上市公司的行为,体现了公开、公正、公平的原则.

5、公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司 内部控制的实际情况.

2015 年年度股东大会 会议材料之三 辽宁时代万恒股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年是 十二五 的收官之年,国内经济在巨大的下行压力 下,总体向好,包括新能源在内的诸多行业实现放量增长.面对国内 外复杂多变的经济形势,公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划, 一方面以 破困局、促改革、稳经营 为主线,实施了出售百年人寿 保险股份有限公司股权、 转让部分房屋所有权等低效资产的资源配置 调整措施和转让莱茵海岸股权的产业调整方案;

另一方面,以 谋发 展、 立远景 为目标, 克服困难, 在稳固传统进出口贸易规模的同时, 继续推进加蓬林业项目改扩建工程并通过发行股份购买资产方式并 购辽宁九夷能源科技有限公司 100%股权进入二次电池制造行业,锂 电池制造企业辽宁九夷锂能股份有限公司已于

2015 年12 月完成设

7 立,推进了公司产业结构调整及转型升级步伐,夯实了公司可持续发 展的基础. 以上多措并举, 保证了公司全年扭亏为盈经营目标的实现. 公司严格按照《会计法》 、企业会计准则的要求,对公司经营情 况进行了有效的监督,会计核算真实准确,财务工作正常有序进行, 最大限度的保障了股东和债权人的合法权益. 公司