PDF《董事委任 加入本行》

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220 C 董事会 本行董事会由十一名董事组成,即两名执行董事、四名非执行董事以及五名独立 非执行董事.

董事会负责且有一般权力管理及开展本行的业务.董事会的职能及职责 包括但不限於:召集股东大会,并向股东大会报告工作,执行股东大会的决议,确定 本行的经营发展战略,决定公司的经营计划和投资方案以及行使法律法规及本行公司 章程以及股东大会授予的其他职权. 下表载列有关董事的若干资料. 姓名 年龄 职位 董事委任 日期1 加入本行 日期2 主要角色及职责 李志明

57 董事长、 执行董事 2018年4月2017年12月 主持股东大会和召集、主持 董事会会议;

督促、检查 董事会决议的执行;

行使 法定代表人职权等工作;

担任董事会战略发展委员 会主任委员 许安

55 执行董事、 行长 2018年8月2012年9月 主持本行的业务经营管理;

组织实施董事会决议,并 向董事会报告;

组织实施 本行年度经营计划和投资 方案等工作;

担任董事会 消费者权益保护和社会责 任委员会主任委员及战略 发展委员会副主任委员 C

221 C 姓名 年龄 职位 董事委任 日期1 加入本行 日期2 主要角色及职责 杨明尚

53 非执行董事 2018年8月2018年8月 担任董事会风险与关联交易 管理委员会委员 陈永军

56 非执行董事 2017年8月2017年8月 担任董事会消费者权益保护 和社会责任委员会委员 龚涛涛

46 非执行董事 2016年11月2016年11月 担任董事会审计委员会委员 卢麟

54 非执行董事 2018年8月2018年8月 担任董事会提名与薪酬委员 会委员 汤欣

47 独立非执行 董事 2018年8月2018年8月 担任董事会提名与薪酬委员 会主任委员、战略发展委 员会委员、风险与关联交 易管理委员会委员 王革凡

61 独立非执行 董事 2018年8月2018年8月 担任董事会风险与关联交易 管理委员会主任委员、战 略发展委员会委员、审计 委员会委员 宋科

37 独立非执行 董事 2018年8月2018年8月 担任董事会战略发展委员会 委员、风险与关联交易管 理委员会委员、提名与薪 酬委员会委员 李守兵

46 独立非执行 董事 2018年8月2018年8月 担任董事会审计委员会主任 委员、提名与薪酬委员会 委员、消费者权益保护和 社会责任委员会委员 C

222 C 姓名 年龄 职位 董事委任 日期1 加入本行 日期2 主要角色及职责 罗卓坚

56 独立非执行 董事 2018年11月2018年11月 担任董事会审计委员会委员 附注: 1. 指董事委任通过中国银保监会贵州监管局批复日期;

2. 指进入本行工作日期. 执行董事 李志明先生,57岁,为本行党委书记、董事长、执行董事. 李先生於1982年3月起任中国农业银行 ( 「农行」 ) 监利县支行黄穴营业所信贷员;

1986年7月至1986年10月任农行监利县支行办公室秘书;

1986年10月至1990年7月任 农行荆州地区分行审计科稽核员;

1990年7月至1993年6月任农行湖北省分行信息处 科员;

1993年6月至1995年10月任农行湖北省分行办公室副主任科员;

1995年10月至 1999年1月任农行咸宁地区分行副行长;

1999年1月至2000年2月任农行武汉市武昌支行 副行长;

2000年2月至2001年2月任农行武汉分行银行卡部副总经理 (负责人) ;

2001年 2月至2004年11月任农行武汉市武昌支行行长;

2004年11月至2008年2月任农行湖北省 恩施州分行行长、党委书记;