PDF《浙江广厦股份有限公司》

1/

9 证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2019-027 浙江广厦股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易以及预计

2019 年度 日常关联交易的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决. ? 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方日常关联交易系公司正 常经营所需,交易遵循公平、公正的市场原则,不会对公司的独立性带来影响, 也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认

2018 年度日常关联 交易以及预计

2019 年度日常关联交易的议案》 ,关联董事楼婷、邢力、祝继东、 叶曼桦回避了表决,公司审计委员会就此议案出具了如下书面审核意见: 本次议案事项符合相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正原则,交 易条件公平合理, 不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的独立性 带来影响,公司也不会对关联方形成依赖. 公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了如下独立意见:

1、该议案已经通过了董事会审议表决,关联董事回避了表决,审议和表决 的程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

2、相关关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交 易, 本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系,不存在损害公司及股东利益的 情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响. 2/

9

3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他 业务往来企业同等对待, 日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利 益的行为,不会对公司的独立性带来影响,公司也不会对关联方形成依赖. 同意将此项议案提交股东大会审议.

(二)2018 年度关联交易预计与执行情况

2018 年4月25 日,公司召开

2017 年年度股东大会,审议通过了《关于确 认2017 年度日常关联交易以及预计

2018 年度日常关联交易的议案》 ,内容详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.2018 年实际发生的日常关联交易如下:

1、常规性日常关联交易 (单位:万元) 关联交易类 别 关联方 交易内容

2018 年预计 发生金额

2018 年实 际发生金额 购买商品和 接受劳务 杭州华侨饭店有限责 任公司 购买商品和接受酒 店 服务等 10.00 0.24 浙江蓝天白云会展中 心有限公司 购买商品和接受酒 店 服务等 10.00 0.00 广厦东阳大厦有限公 司 购买商品和接受酒 店 服务等 20.00 1.52 浙江华文世纪广告有 限公司 子公司天都实业广 告及业务宣传费 652.00 41.85 浙江青年传媒集团有 限公司 子公司天都实业广 告及业务宣传费 120.00 20.00 通瀛商业投资管理 (浙江)有限公司 接受服务 113.10 0.00 杭州海外旅游有限公 司 接受劳务 0.00 28.59 房屋租赁 浙江广厦贸易有限公 司 办公场地租赁 65.00 65.00 出售商品和 提供劳务 广厦控股集团有限公 司及其下属子公司 销售商品、提供劳 务、酒店服务等 100.00 124.25 合计 1090.10 281.45 3/