PDF《浙江迈新科技股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:834743 证券简称:迈新科技 主办券商:国泰君安 浙江迈新科技股份有限公司 关于召开

2018 年度第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2018 年度第三次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 本次

2018 年度第三次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的说明.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年7月31 日09 时30 分. 预计会期 0.50 天.

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年7月26 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-027 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点 宁波市中官西路

777 号创 E 慧谷

33 号迈新科技楼四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《浙江迈新科技股份有 限公司章程》 的相关规定, 董事会应进行换届选举. 董事会提名姜正荣、 范飞武、 张淑河、张继青、邹庆蓉为公司第二届董事会侯选人,任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起计算.姜正荣、范飞武、张淑河、张继青为连任董事,上述董 事侯选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未 受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《浙江迈新科技股份有 限公司章程》的相关规定,监事会应进行换届选举.监事会提名周燕莉、尧剑飞 为公司第二届监事会非职工代表监事侯选人,任期三年,自公司股东大会审议通 过之日起计算.周燕莉、尧剑飞为连任监事,上述监事侯选人均具备《公司法》 和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部 门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象.

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、 法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明 书及身份证办理登记手续;

委拖代理人凭代理人本人身份证、营业执照 (加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

公告编号:2018-027

2、 自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡 办理登记手续;

异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记, 书面函以抵达本公司的时间 为准,公司不接受电话登记.