PDF《黑龙江艾禾生态科技股份有限公司》

公告编号:2018-014 证券代码:838663 证券简称:艾禾生态 主办券商:兴业证券 黑龙江艾禾生态科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年4月25 日,黑龙江艾禾生态科技股份有限公司第一 届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计

2018 年度日常性关 联交易的议案》,公司董事会成员

5 人,

5 名董事全部参与表 决,以4票同意、0 票反对,0 票弃权,1 票回避表决通过,董事 张飞为关联董事,回避表决.

该议案表决和审议符合《公司章程》的规定. 该议案还需提交

2017 年年度股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号关联人 关联交易类别 预计发生金 额 上年实际发生金额

1 中友艾禾草业 有限公司 设备租赁

500 万元 ――

2 中友艾禾草业 有限公司 饲草采购

3000 万元 510.84 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-014

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务 中友艾禾草 业有限公司

5000 万元 呼和浩特市土默 特左旗塔布塞乡 塔布塞村 国有控股 崔巍 储运、粗饲 料的种植、 收购及加工 等 张飞 ―― 哈尔滨市道里区 紫园路

9 号锦园 小区

2 号楼

1 单元502 室―― ―― ――

(二) 关联关系

1、中友艾禾草业有限责任公司是黑龙江艾禾生态科技股份有限 公司出资 49%,中商资产管理集团有限公司出资 51%共同组成,因此,中友艾禾草业有限公司属于公司关联方.

2、张飞为中友艾禾草业有限责任公司的副董事长及董事,构成 关联关系.

三、 关联交易的主要内容 公司预计

2018 年度向关联方中友艾禾草业有限公司产生设备租 赁,饲草采购,预计交易合同金额合计为人民币

3500 万元. 公司在预计的

2018 年日常关联交易的金额范围内,根据业务开 展的需要,与上述关联方签署相关协议.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方的交易价格按照正常市场价格交易定价,涉及设 备租赁、饲草采购的关联交易均经双方确认,以自愿、平等的原则 进行,不存在损害公司及股东利益的情况.

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因 公告编号:2018-014 无成交价格与市场价格差异.

(三) 利益转移方向 关联交易遵循市场公允原则.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易系为满足公司生产经营需求而预计发生的日常 性关联交易,有利于公司的业务发展,符合公司的发展战略和商 业模式,能够有效提升公司的盈利能力,关联交易具有合理性和 必要性,符合公司及全体股东的利益.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无 不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损 害公司及其他股东利益的情形.