PDF《北京合纵科技股份有限公司》

证券代码:300477 证券简称: 合纵科技 公告编号:2018-119 北京合纵科技股份有限公司 关于公司全资子公司与公司关联方签署采购框架协议暨新增

2018 年日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 鉴于日常生产运营的实际需要,北京合纵科技科技股份有限公司(以下简称 公司 或 合纵科技 )的全资子公司湖南雅城新材料有限公司(以下简称 湖南 雅城 )拟与公司关联方天津市茂联科技有限公司(以下简称 天津茂联 )签署 《氯化钴采购合同框架协议》,预计2018年湖南雅城将与天津茂联进行六水氯化 钴等原材料采购业务的日常关联交易.

上述日常关联交易事项已经2018年9月28日公司第四届董事会第四十五次会 议审议通过,公司董事长刘泽刚先生为天津茂联法定代表人及董事长,其与一致 行动人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士作为关联董事已回避表决, 本事项尚需提交公司股东大会审议, 关联股东将放弃在股东大会上对该事项的投 票权. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,现根据预计的2018年湖南雅城与天津茂联交易量、市场定价测算,将具体情 况公告如下:

(二)预计日常关联交易类别和金额 根据湖南雅城生产经营情况, 预计

2018 年度湖南雅城拟与天津茂联发生日常 关联交易情况如下: 单位:万元 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定价 原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发 生金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 向关联 人采购 商品 天津市茂联 科技有限公 司 六水氯 化钴采 购 参考上海有色 网(SMM)同 期氯化钴报价 区间协商定价 4,200

0 0 小计 - - 4,200

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二、关联人介绍和关联关系

(一)需方湖南雅城基本情况: 公司名称:湖南雅城新材料有限公司 注册地址:宁乡经济技术开发区新康路 法定代表人:李智军 注册资本:贰亿元整 成立日期:2007年07月31日 经营范围:电子新型材料的研发、制造及销售;

备案登记允许的进出口贸易 业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系:全资子公司 最近一年及一期财务指标: 单位:元 主要财务指标 2017年12月31日/2017年度 2018年6月31日/2018年1-6月 (未经审计) 资产总额 604,537,408.55 1,034,695,688.57 负债总额 338,496,947.82 743,569,274.17 净资产 266,040,460.73 291,126,414.40 营业收入 952,651,974.69 309,604,838.79 利润总额 110,505,019.43 29,379,148.46 净利润 93,538,596.01 25,085,953.67

(二)供方天津茂联基本情况: 公司名称:天津市茂联科技有限公司 公司类型:有限责任公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区富港路9号 法定代表人:刘泽刚 注册资本:捌亿叁仟叁佰万零玖仟玖佰壹拾玖元人民币 成立日期:2010年3月5日 经营范围:钴、铜(副产品)及锂等系列产品的研发、制造、销售;

含钴、 铜及锂等原材料及钴、铜及锂等系列产品的进出口;

自营和代理货物及技术进出 口;

机械设备及配件(小轿车除外)、有色金属批发兼零售.(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系:公司关联方 最近一年一期财务数据情况 单位:元 项目 2017年12月31日/2017年度 2018年6月30日/2018年1-6 月(未经审计) 资产总额 2,689,387,734.53 2,987,802,838.13 负债总额 2,152,893,171.02 1,558,533,315.84 净资产 536,494,563.51 1,429,269,522.29 营业收入 2,478,354,357.44 872,214,348.29 利润总额 71,232,751.45 1,599,397.14 净利润 71,935,418.53 1,903,854.67