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山东鲁抗医药股份有限公司

600789 2005 年年度报告 二六年三月三十日 山东鲁抗医药股份有限公司《2005 年年度报告》 股票代码:600789

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

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三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

15

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

18

九、监事会报告

28

十、重要事项

29 十

一、财务会计报告

32 十

二、备查文件目录

58 附件:67 山东鲁抗医药股份有限公司《2005 年年度报告》 股票代码:600789

2 山东鲁抗医药股份有限公司

2005 年年度报告

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、会议应到董事

12 人,实到董事

8 人.董事林永彬、李建请假;

独立董事戴庆骏因 故未能参加会议,委托独立董事周喜良代为行使表决权;

董事劳元一因故未能参加会议, 委托董事章建辉代为行使表决权.

3、上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长章建辉先生、财务总监刘敏女士、财务处长李利先生声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东鲁抗医药股份有限公司 公司法定中文名称缩写:鲁抗医药 公司英文名称:SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司英文名称缩写:lkpc

2、公司法定代表人:章建辉

3、公司董事会秘书:田立新 山东鲁抗医药股份有限公司《2005 年年度报告》 股票代码:600789

3 联系地址:山东省济宁市太白楼西路

173 号

电话:(0537)2983174 传真:(0537)2983097 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王德泉 联系地址:山东省济宁市太白楼西路

173 号

电话:(0537)2983097 E-mail:[email protected] 投资者关系管理咨询

电话:(0537)2983142

4、公司注册地址:山东省济宁市太白楼西路

173 号 公司办公地址:山东省济宁市太白楼西路

152 号 邮政编码:272021 公司国际互联网

网址:http://www.lkpc.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:鲁抗医药 公司 A 股代码:600789

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年2月15 日 公司首次注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3700001800975 公司税务登记号码:国税鲁字

370800165929731 号 公司税务登记号码:鲁地税济字

370801165929731 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市东江湾路

444 号402 室 山东鲁抗医药股份有限公司《2005 年年度报告》 股票代码:600789

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 3,125,805.76 净利润 4,976,569.80 扣除非经常性损益后的净利润 3,391,916.14 主营业务利润 135,439,955.99 其他业务利润 4,392,915.53 营业利润 2,009,783.91 投资收益 231,368.19 补贴收入 - 营业外收支净额 884,653.66 经营活动产生的现金流量净额 161,637,597.65 现金及现金等价物净增加额 -29,534,737.61