PDF《山东金山地质勘探股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-049 证券代码:833628 证券简称:金山地质 主办券商:国盛证券 山东金山地质勘探股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规及《公司章程》的规定,会议召开不需要相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月11 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-049

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月8日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 烟台招远市金城路

117 号金山地质大厦三层公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于收购资产暨关联交易的议案》 参考审计机构出具的中兴华审字(2018)第320081 号审计报告, 并结合评估机构出具的鲁天平信矿评字[2018]第087 号矿权评估 报告,经沟通协商,公司拟以现金

2040 万元收购山东神中矿业有限 公司所持有的龙口市华宏黄金有限公司 34%股权并签署附生效条件的 《股权转让协议》 ,同时公司关联方龙口市贵邦矿业有限公司拟收购 龙口市华宏黄金有限公司 54%股权,进行联合收购. 具体情况详见公司于

2018 年12 月25 日披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 《收购资产暨关联 交易的公告》 (公告编号:2018-047) . 公告编号:2018-049

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账 户卡和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议,应出示本人 身份 证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印 件、股东账户卡和持股凭证.

(二)登记时间:2019 年1月11 日上午 8:00-10:00

(三)登记地点:烟台招远市金城路

117 号董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:赵凤帅,联系

电话:0535-8085666

(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开