PDF《山东金山地质勘探股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-010

1 证券代码:833628 证券简称:金山地质 主办券商:国盛证券 山东金山地质勘探股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年2月23 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:刘金山先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规及《公司章程》的规定,会议召开不需要相关部门批准.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17 人, 持有表决权的股份 22,660,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-010

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(一)审议通过 《关于对全资子公司龙口市金地矿业有限公司增资的议 案》

1、议案内容 对全资子公司龙口市金地矿业有限公司增资

560 万元,资金来源 于公司定向增发募集的资金.

2、议案表决结果: 同意股数 22,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容 公司实际控制人刘金山、 刘晟辰为公司提供不超过

600 万元无息 借款,为公司不超过

1000 万元贷款提供无偿担保;

公司无偿租赁刘少山所属位于芝罘区幸福西街

4 号房屋, 面积为 71.1 平方米,租期

2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日;

公司为关联方龙口市贵邦矿业有限公司提供工程及技术服务,合 同金额

400 万元;

公司向关联方烟台艾芮商贸有限公司采购商品及接受劳务,预计 合同金额

20 万元.

2、议案表决结果: 公告编号:2017-010

3 同意股数 1,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 关联方及一致行为人刘金山、 刘晟辰、刘亢迪及刘少山同时回避 表决.

四、备查文件目录 经与会股东签字的 《山东金山地质勘探股份有限公司

2017 年第 一次临时股东大会会议决议》 山东金山地质勘探股份有限公司 董事会

2017 年2月23 日