PDF《山东金山地质勘探股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议...》

(七)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案;

1.议案内容: 结合公司

2018 年度经营业绩及今后的发展规划,公司拟定

2018 年 度不进行利润分配,亦不实施资本公积转增股本. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》议案;

1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转 公告编号:2019-005 让系统(www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2018 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2019-008) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于

2019 年度向银行申请授信额度》议案;

1.议案内容: 为满足公司

2019 年度生产经营活动等方面的资金需求, 公司拟 向中国农业银行招远支行等银行申请授信不超过

2500 万元银行借 款.上述授信有效期为自公司

2018 年度股东大会审议通过之日起至

2019 年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用. 董事会提请股东大会授权董事长刘金山先生办理上述与银行借款、 融 资等有关事项. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(十)审议通过《关于召开

2018 年年度股东大会》议案;

1.议案内容: 公告编号:2019-005 公司将于

2018 年5月16 日召开

2018 年年度股东大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议. (十一)审议《关于预计

2019 年日常性关联交易》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转 让系统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《关于预 计2019 年日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-009) 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易,刘金山、刘亢迪、刘晟辰三位关联董事回避表 决,非关联董事不足三人,根据《公司章程》的有关规定,董事会不 对该议案进行表决. 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《山东金山地质勘探股份有限公司第二届董事 会第五次会议决议》 公告编号:2019-005 山东金山地质勘探股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日 ........