PDF《安徽安泽电工股份有限公司 关于补充确认 2017 年度关联交易...》

公告编号:2018-004

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4 证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券 安徽安泽电工股份有限公司 关于补充确认

2017 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2017 年3月28 日,本公司与朱家亮及刘宏秀、程乃亮及陆双霞 于宁国市建设银行签订协议,交易标的为 35000000.00.

(二)关联方关系概述 担保方系公司控股股东、实际控制人及其配偶.

(三)表决和审议情况

2018 年4月27 日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通 过了《关于补充确认

2017 年度关联交易的议案》 .关联董事朱家亮、 程乃亮回避表决,无关联董事

3 人一致审议通过本议案.该议案尚需 提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 公告编号:2018-004

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(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 朱家亮 安徽省宁国市西津办事 处南桥东巷

12 号--刘宏秀 安徽省宁国市西津办事 处南桥东巷

12 号--程乃亮 安徽省宁国市西津办事 处津河西路天成小区别 墅19 号--陆双霞 安徽省宁国市西津办事 处津河西路天成小区别 墅19 号--

(二)关联关系 朱家亮、程乃亮系公司控股股东、实际控制人,刘宏秀系朱家 亮之妻,陆双霞系程乃亮之妻.

三、交易协议的主要内容

1、公司控股股东、 实际控制人朱家亮、程乃亮携各自配偶于

2017 年3月28 日和中国建设银行股份有限公司宁国支行签署了《最高额 保证合同》(编号:CZBZ

2017068、CZBZ

2017069、CZBZ

2017070、 CZBZ2017071),就中国建设银行股份有限公司宁国支行为本公司的 子公司安徽安泽电工有限公司连续办理贷款、承兑商业汇票、开立信 用证等授信业务而要于

2017 年1月1日至

2019 年12 月31 日期间签 订的相关主合同项下全部债务,朱家亮、程乃亮其各自配偶共同无偿 为安徽安泽电工有限公司向中国建设银行股份有限公司宁国支行提 供最高额连带责任保证担保,保证责任的最高限额为人民币

3000 万元, 保证期间为单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该合同 项下的债务履行期限届满日后两年止. 公告编号:2018-004

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2、程乃亮于

2017 年12 月13 日和徽商银行股份有限公司宁国南 山支行签订了 《最高额保证合同》 (编号: 宁南最保字第

201709010063 号),就徽商银行股份有限公司宁国南山支行与安徽安泽电工有限公 司于

2017 年12 月13 日至

2018 年12 月13 日期间签订的综合授信协 议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书及/ 或其他形成债权债务关系的主合同项下全部债务, 程乃亮无偿为安徽 安泽电工有限公司向徽商银行股份有限公司宁国南山支行提供最高 额连带责任保证担保,担保的最高债权本金为人民币

500 万元,保证 期间为单笔授信业务的债务履行期限届满日后两年.

四、定价依据及公允性