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D11

2019 年5月15 日 星期三 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月14 日

(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路

1 号公 司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 1,159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 249,151,427

3、 出席会议的股东所持有表 决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 13.1260

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等. 本次会议由公司董事会召集,公司董事长温增勇先生主持会议. 会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式. 本次会议的召集、召开符合 《 公 司法》和《公司章程》的有关规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人,其中独立董事张继德以书面授权方式 委托独 立董事钟扬飞出席.

2、公司在任监事

7 人,出席

7 人;

3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,全体高级管理人员列席现 场会议;

4、公司第十届董事、监事候选人出席了本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 《

2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股219,432,704 88.0720 27,604,636 11.0794 2,114,087 0.8486

2、议案名称:公司 《

2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股219,512,704 88.1041 27,474,572 11.0272 2,164,151 0.8687

3、议案名称:公司 《

2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股221,477,827 88.8928 25,933,449 10.4087 1,740,151 0.6985

4、议案名称:公司 《

2018 年年度报告》及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股219,842,204 88.2363 27,227,036 10.9279 2,082,187 0.8358

5、议案名称:公司 《

2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股218,848,340 87.8374 28,056,936 11.2609 2,246,151 0.9017

6、议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2019 年度财务及内部控制审计机构的提案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股209,778,788 84.1973 32,669,703 13.1123 6,702,936 2.6904 7.00 议案名称: 关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组 7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股215,487,281 86.4884 33,024,046 13.2546 640,100 0.2570 7.02 议案名称: 关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事 的提案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股215,803,481 86.6153 32,552,946 13.0655 795,000 0.3192 7.03 议案名称: 关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事 的提案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股225,814,117 90.6332 22,642,174 9.0877 695,136 0.2791 7.04 议案名称:关于选举 Zhong ming Peng (彭中明)先生为公司第十 届董事会非独立董事的提案 审议结果:不通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股123,988,626 49.7643 29,115,933 11.6860 96,046,868 38.5497 7.05 议案名称: 关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事 的提案 审议结果:不通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股123,704,611 49.6503 29,419,633 11.8079 96,027,183 38.5418 8.00 议案名称: 关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组 8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股217,721,214 87.3850 29,855,862 11.9830 1,574,351 0.6320 8.02 议案名称: 关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的 提案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股218,059,714 87.5209 29,514,362 11.8459 1,577,351 0.6332 8.03 议案名称: 关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的 提案 审议结果:不通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股123,358,482 49.5114 29,483,662 11.8336 96,309,283 38.6550 9.00 议案名称:关于选举公司第十届监事会监事的提案组9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股216,179,414 86.7662 31,514,962 12.6489 1,457,051 0.5849 9.02 议案名称:关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案 审议结果:不通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股25,498,433 10.2341 127,442,405 51.1505 96,210,589 38.6154 9.03 议案名称:关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案 审议结果:不通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股26,859,586 10.7804 126,068,152 50.5990 96,223,689 38.6206 9.04 议案名称:关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股218,257,108 87.6001 29,207,162 11.7226 1,687,157 0.6773