PDF《山东得普达电机股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公...》

公告编号:2018-021 证券代码:833119 证券简称:得普达 主办券商:西南证券 山东得普达电机股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月18 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年7月6日以电话通讯方式发出 5.会议主持人:董事长王福杰先生 6.会议列席人员:公司高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章 程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案 1.议案内容: 本公司拟与功力机器有限公司、 淄博市淄川区财金控股有限公司共同出资设 立控股子公司山东功力达电机有限公司, 注册地为山东省淄博市淄川区经济开发 公告编号:2018-021 区苗家窝社区康城西路

381 号, 注册资本为人民币

10000 万元,其中本公司出资 (货币、实物)人民币

5100 万元,占注册资本的 51%;

功力机器有限公司出资

2900 万元,占注册资本的 29.00 %;

淄博市淄川区财金控股有限公司出资

2000 万元,占注册资本的 20.00 %(具体以工商登记为准) 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 此议案未涉及关联事项,不需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于注销登记控股子公司山东德岳电驱动科技有限公司》议案 1.议案内容: 基于经营战略考虑, 本公司与山东德骏电磁驱动科技有限公司共同出资设立 的山东德岳电驱动科技有限公司,申请注销登记. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 此议案未涉及关联事项,不需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于提请召开公司

2018 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟定于

2018 年8月7日召开公司

2018 年第二次临时股东大会, 审议前 述需提交公司股东大会审议的议案. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 此议案未涉及关联事项,不需回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《山东得普达电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 . 公告编号:2018-021 山东得普达电机股份有限公司 董事会

2018 年7月20 日