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中 中嘉实业 德阳市中嘉实业股份有限公司 公告编号:2018-017 德阳市中嘉实业股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年06 月25 日9时00 分 结束时间:2018 年06 月25 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年06 月20 日,股权登记日下午收 中 中嘉实业 德阳市中嘉实业股份有限公司 公告编号:2018-017 市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登 记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享 有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:德阳市金沙江路

695 号德阳市中嘉实业股份有限公司 第一会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届暨提名聂森为第二届董事会董事候选人的 议案》 ,并提请股东大会审议. 公司第一届董事会任期三年,将于

2018 年6月25 日届满,根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定,将进行换届选举.现提名聂森为第二 届董事会董事候选人,继续连任,并提请股东大会审议.该提名董事候选 人的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求, 不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对 失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候选人 简历如下: 聂森,男,公司董事长兼总经理,1965 年出生,中国国籍,无境外永 久居留权. 1983年至1999年就职于德阳市工商银行旌阳支行, 担任信贷员 ;

2000 年3月创建德阳市中嘉实业有限公司,担任法定代表人、董事长;

自2015 年6月至今就职于公司,担任公司第一届董事会董事、董事长.

(二)审议《关于董事会换届暨提名曲向民为第二届董事会董事候选 中 中嘉实业 德阳市中嘉实业股份有限公司 公告编号:2018-017 人的议案》 ,并提请股东大会审议. 公司第一届董事会任期三年,将于

2018 年6月25 日届满,根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定,将进行换届选举.现提名曲向民为第 二届董事会董事候选人,继续连任,并提请股东大会审议.该提名董事候 选人的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求, 不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对 失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候选人 简历如下: 曲向民先生,男,公司董事、副总经理,1963 年出生,中国国籍,无 境外永久居留权.1982 年至