PDF《海南海药股份有限公司》

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2019-025 海南海药股份有限公司 关于与参股公司重庆亚德科技股份有限公司签署工程合同暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、概述 海南海药股份有限公司(以下简称 公司 或 海南海药 )控股子公司海 口市制药厂有限公司(以下简称 海口市制药厂 )与参股公司重庆亚德科技股 份有限公司(以下简称 亚德科技 )签署《海南海药新厂园区弱电(海南海药 生物医药产业园项目)项目工程合同》 ,金额为 33,410,716.48 元.

2019 年4月18 日,公司第九届董事会第三十一次会议以

7 票同意,0 票反 对,0 票弃权审议通过了《关于与参股公司重庆亚德科技股份有限公司签署项目 工程合同的议案》 ,公司董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董 事,构成关联关系,刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决. 依据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等相关规定,本次交易 事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组.根据公司章程的规定,需提交董事会审议,无需提交股东大会审议.

二、关联方亚德科技基本情况 企业名称:重庆亚德科技股份有限公司 统一社会信用代码:91500107202800794L 成立时间:1999 年06 月03 日 注册资本:12100.299 万元人民币 法定代表人:缪秦 注册地址:重庆市九龙坡区石桥铺科园一路 C-23-2 号 经营范围:计算机信息系统集成(凭资质证书执业) ,计算机软件、通信设 备(不含卫星地面发射和接收设备)的开发、销售和技术服务,专业承包电子与 智能化工程贰级,计算机技术咨询服务,销售计算机及配件、电气机械及器材、 汽车零部件、摩托车及零部件、仪器仪表、广播电视设备(不含卫星地面发射和 接收设备) 、教学仪器,税控收款机的销售及技术服务,设计、制作、代理、发 布国内外广告,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅含互联网信息服务). (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. ) 亚德科技的财务数据如下: 单位:元 项目

2018 年12 月31 日 (未经审计)

2017 年12 月31 日(经审计) 资产总额 459,124,126.91 405,486,264.24 负债总额 238,715,101.17 202,148,619.9 归属于母公司所有者权益 199,080,798.01 180,024,157.3 项目

2018 年1-12 月(未经审计)

2017 年1-12 月(经审计) 营业收入 297,559,519.16 285,224,281.23 营业利润 -4,394,942.63 -1,237,607.26 净利润 96,381.35 6,074,137.85 归属于母公司所有者的净利 润2,081,640.73 7,528,223.36 公司直接持有亚德科技 21.90%的股权, 通过全资子公司海药大健康管理 (北京)有限公司持有亚德科技 13.81%的股权,合计持有其 35.71%股权.

三、协议主要内容 主要内容如下: 甲方:海口市制药厂有限公司 乙方:重庆亚德科技股份有限公司

(一)工程概况 工程名称: 海南海药新厂园区弱电 (海南海药生物医药产业园项目) 项目施工 工程地点:海南海药新厂园区;

工程内容:综合布线;

视频监控系统;

电子围 栏系统;

门禁系统;

巡更系统;

停车管理系统;

统一时钟系统;

智能电话系统;

会议室音视频;

IBMS 系统集成;