PDF《烽火通信科技股份有限公司》

1 烽火通信科技股份有限公司

600498 2008 年年度报告 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

19

九、监事会报告

26

十、重要事项

27 十

一、审计报告31 十

二、备查文件目录

96 2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

(二) 公司董事龙建业先生因工作原因未能出席本次会议, 委托董事王传明先生代为 出席会议并行使表决权.

(三) 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人童国华先生、 主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬 文女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 烽火通信科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 烽火通信 公司法定英文名称 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd. 公司法定代表人 童国华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 熊向峰 董事会秘书联系地址 武汉市洪山区邮科院路

88 号烽火通信董事会秘书处 董事会秘书电话 027-87693885 董事会秘书传真 027-87691704 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 戈俊、杨敬文 证券事务代表联系地址 武汉市洪山区邮科院路

88 号烽火通信董事会秘书处 证券事务代表电话 027-87693885 证券事务代表传真 027-87691704 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 武汉市洪山区邮科院路

88 号 公司办公地址 武汉市洪山区邮科院路

88 号 公司办公地址邮政编码

430074 公司国际互联网网址 http://www.fiberhome.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 烽火通信

600498 其他有关资料 公司首次注册日期

1999 年12 月25 日 公司首次注册地点 武汉市洪山区邮科院路

88 号 公司变更注册日期

2005 年10 月21 日 公司变更注册地点 武汉市洪山区邮科院路

88 号 企业法人营业执照注册号

4200001000795 税务登记号码

420111714666111 组织机构代码 71466611-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一号楼东区

2008 室

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 166,957,933.74 利润总额 226,323,437.70 归属于上市公司股东的净利润 175,267,614.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 148,260,781.65 经营活动产生的现金流量净额 238,873,470.55