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十、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决,对于议 案一至议案九,在议案下方的 同意 、 反对 和 弃权 中任选一 项,选择方式应以在所选项对应的空格中打 √ 为准,不符合此 规定的表决均视为弃权. 十

一、 请参与现场投票的股东和股东代表在表决完成后, 将 表决票及时投入票箱,以便统计表决结果. 中国中煤能源股份有限公司

2018 年度股东周年大会会议资料

4 会议议程

一、 现场会议时间:2019 年6月28 日(周五)下午 14:30 网络投票时间:

2019 年6月27 日 (周四) 下午 15:00 至2019 年6月28 日(周五)下午 15:00

二、 现场会议程序

(一)宣布会议开始

(二)宣布会议出席情况

(三)解释投票程序,推选计票人、监票人

(四)说明议案,股东审议议案,针对议案提问 议案一 关于公司

2018 年度董事会报告的议案 议案二 关于公司

2018 年度监事会报告的议案 议案三 关于公司

2018 年度财务报告的议案 议案四 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案 议案五 关于公司

2019 年度资本支出计划的议案 议案六 关于聘任公司

2019 年中期财务报告审阅和年度 财务报告审计会计师事务所的议案 议案七 关于

2019 年度公司董事、监事薪酬的议案 议案八 关于调整公司 2019-2020 年部分持续性关联交易 年度上限的议案 中国中煤能源股份有限公司

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5 议案九 关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权 的议案

(五)股东和股东代表投票

(六)统计表决结果

(七)问答环节

(八)宣布会议决议

(九)律师宣读法律意见书

(十)宣布会议结束 中国中煤能源股份有限公司

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6 证券代码:

601898 证券简称: 中煤能源 公告编号: 2019-

019 中国中煤能源股份有限公司 关于召开

2018 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月28日?本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年度股东周年大会(本次股东大会)

(二) 股东大会召集人:中国中煤能源股份有限公司董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行 网络投票.

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月28 日 下午

14 点30 分 召开地点:北京市朝阳区黄寺大街

1 号中煤大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 中国中煤能源股份有限公司

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7 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月27 日至2019 年6月28 日 投票时间为:2019 年6月27 日下午 15:00 至2019 年6月28 日下午 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.