PDF《京能置业股份有限公司》

京能置业股份有限公司 二零一八年第四次临时股东大会 会议材料 二一八年十二月十四日京能置业

2018 年第四次临时股东大会会议材料 -

2 - 京能置业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程 时间:2018 年12 月14 日(周五)下午 13:30 时 地点:北京市海淀区彩和坊路

8 号天创科技大厦

12 层西侧公司 会议室 参加会议人员:

1、在股权登记日持有公司股份的股东.

2、公司的董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

4、工作人员. 序号 会议内容一宣布到会股东人数和代表股份数 二 宣布

2018 年第四次临时股东大会开幕 三 审议如下议案

1 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案

2 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 四 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和 监票 五 对上述议案进行表决 京能置业

2018 年第四次临时股东大会会议材料 -

3 - 序号 会议内容六由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 七 监事代表宣布表决结果 八 宣读股东大会决议 九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见 书十签署决议和会议记录 十一 会议结束 京能置业

2018 年第四次临时股东大会会议材料 -

4 - 议案一: 京能置业股份有限公司 关于补选公司董事的议案 各位尊敬的股东及股东代表: 鉴于公司董事长李育海先生、董事韩雪松先生因工作安排原 因,董事袁海臻先生因工作变动原因,已向董事会递交了辞职报 告,按照《公司章程》 《董事会议事规则》及《董事会提名委员 会实施细则》等有关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会 提议,董事会提名周建裕先生、王怀龙先生、韩宇峰先生为公司 第八届董事会董事候选人(简历附后) ,任期自公司本次股东大 会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止(即2018 年12 月14 日起至

2021 年1月15 日止) . 公司董事会提名委员会对周建裕先生、王怀龙先生及韩宇峰 先生的任职资格进行了核查,认为上述三位董事候选人均符合相 关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定,拥有履行董事 职责所应具备的能力.上述三位董事候选人均未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也未发现有法律法规 中不得担任上市公司董事的情形. 此议案已经京能置业股份有限公司第八届董事会第八次临 时会议审议通过,现提请各股东及股东代表审议. 京能置业

2018 年第四次临时股东大会会议材料 -

5 - 京能置业股份有限公司董事会

2018 年12 月14 日附:董事候选人简历 周建裕先生,现年

51 岁,工商管理硕士,高级工程师.现 任京能置业股份有限公司党委书记.曾任北京京煤集团有限责任 公司党委书记、董事长;

北京金泰集团有限公司党委书记、董事 长. 王怀龙先生,现年

54 岁,工商管理硕士,政工师.现任京 能置业股份有限公司党委副书记.曾任北京京煤集团有限责任公 司总经理助理、 董事会秘书;

北京金泰集团有限公司党委副书记、 董事、总经理. 韩宇峰先生,现年

48 岁,工商管理硕士,教授级高级工程 师, 一级注册建造师. 现任北京矿建建设集团有限公司党委书记、 董事长.曾任北京矿建建设集团有限公司党委副书记(主持党委 工作) 、总经理;