PDF《安徽中鼎密封件股份有限公司 日常关联交易公告》

3 目前的经营范围:橡胶制品及相关机械零件的生产、销售.(涉及 行政许可的,凭许可证经营).该公司分别在上海青浦、安徽宁国设有 两大生产基地. 关联关系:与本公司同受母公司控制. 4. 安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司 安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司成立时间于

2003 年12 月15 日, 注册资本:300 万美元.股东为宁国中鼎和韩国 Hankook Sealtech Inc. (HST),各自持有 50%股权. 目前的经营范围:生产销售汽车制动系统用橡胶制品及其他橡胶制 品(不含配额许可证产品). 公司是安徽省高新技术企业、外商投资投资先进技术企业,主要产 品包括制动总泵、分泵、真空助力器、制动钳、ABS 防爆死等汽车制动 系统用橡胶件. 关联关系:与本公司同受母公司控制. 5. 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 安徽宁国中鼎模具制造有限公司成立于

2004 年2月,位于中鼎工 业园内,系由宁国中鼎为实现专业化生产,剥离模具生产经营性资产组 建而成,注册资本

600 万元. 目前的经营范围:橡胶、塑料、及其他产品用金属模具、工装夹具 的制造与销售. 公司主要从事汽车橡塑制品及金属冲压等行业用模具的设计、开发 与制造,直接或间接为汽车主机厂及零部件企业提供模具配套服务. 关联关系:与本公司同受母公司控制. 6. 安徽中鼎精工技术有限公司 安徽中鼎精工技术有限公司成立于

2006 年2月,位于安徽省宣城 经济技术开发区.公司注册资本

2000 万元,拥有员工

1300 余人,其中 工程技术人员

50 余人. 目前的经营范围:生产、销售、设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品,技术进出口业务(以上涉及许可的凭许可证或批准件经 营). 公司主要产品除部分为宁国中鼎各投资企业提供配套外,还直接向 国内外其他客户进行配套供货.

4 关联关系:与本公司同受母公司控制.

(三) 关联交易的原则 市场原则:双方产品的采购或销售,均以市场价格为基础,确定双方 的交易价格. 书面原则:全部交易,均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为 依据. 公开原则: 依法履行信息披露义务. 回避原则:控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时, 遵守回 避表决的要求. 公司如采取公开招标方式采购原材料,控股股东及其子公司可作为 投标方参与招标.

(四) 价格核定 为保证关联交易的公允和合理性,双方同意交易价格的原则每年核 定一次. 双方同意,由双方代表、公司董事会审计委员会组成或聘请社会有 关方面专家组成的价格核定小组,核定双方的关联交易价格. 价格核定的基本依据: 1. 双方同意,公司对有关材料、产品的采购、销售价格,按控股 股东/公司同期对外销售平均价格结算. 2. 公司委托中鼎橡塑进行骨架产品表面处理的加工费用及控股股 东子公司委托公司加工橡胶原材料的费用,本着市场公允的价格原则, 均按其对外的市场价格价格结算;

3. 公司与控股股东间存在的相互代理销售业务,其代理费采取同 期市场第三方的平均价格结算.

(五) 交易目的和对上市公司的影响 1. 交易的必要性、 持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况. A. 宁国中鼎除了持有子公司的股权以外,还为包括中鼎股份在内 的所有子公司提供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务,因此中 鼎股份在后勤服务等方面仍与之存在关联交易;