PDF《新乡化纤股份有限公司》

七、登记地点:公司证券部.

八、其他事项: 1.公司地址:河南省新乡市凤泉区锦园路

1 号. 2.联系电话;

(0373)3978861

3978966 3.公司传真: (0373)3911359 4.邮政编码:453011 5.联系人:肖树彬 冀涌泉 6.异地股东,可用信函或传真方式登记. 7.会议时间为半天,交通、食宿费用自理. 8. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行. 参与网络投票的股东身份认证与投票程序,在本次股东大会上,公司将向股东提 供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票. 9.采用交易系统投票的投票程序 (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月23日上午9: 30―11:

30、下午13:00―15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作. (2)深市股东投票代码:"

360949 ";

投票简称为" 新纤投票 ". (3)股东投票的具体程序 ① 买卖方向为买入 ;

在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1;

序号 审议事项 对应申报价格(元)

1 审议关于修改公司章程的议案 1.00 对上述议案的投票只能申报一次,不能撤单;

不符合上述规定的投票申报,视为未

4 参与投票. 10.采用互联网投票的身份认证与投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证.申请服务密码的,请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码.如 服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;

如服务密码激活指 令上午11:30 后发出后,次日方可使用.申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请. (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票. (3)投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月22日15:00 至2014年9月23日15:00 期间的任意时间. 11.备查文件 (1)公司第八届三次董事会决议. (2)备查文件备置于公司证券部. 特此公告. 新乡化纤股份有限公司董事会

2014 年9月18 日5附: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司 公司

2014 年第四次临时股东大会,并授权其全权行使表决权. 股东帐户号码: 持股数: 委托人身份证号码: 委托人(签字) : 受托人身份证号码: 受托人(签字) : 委托日期: (此授权委托书自行复印有效)