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2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二一八年五月二十一日

1 目录

一、2018年第一次临时股东大会会议议程

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二、2018年第一次临时股东大会会议须知

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三、2018年第一次临时股东大会议案

4 议案

1、关于调整

2017 年度利润分配预案的议案.

4 议案

2、关于修订公司章程的议案.5 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程.6

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一、2018年第一次临时股东大会会议议程

一、时间:2018 年5月21 日14 时30 分

二、地点:江苏镇江京口工业园区公司会议室

三、与会人员签到:2018 年5月21 日14 时10 分

四、会议议程: 第一项:董事长周贤海先生宣布会议开始;

第二项:董事长周贤海先生介绍参加本次会议的人员;

第三项:董事长周贤海先生介绍会议议案:

1、 《关于调整

2017 年度利润分配预案的议案》 ;

2、 《关于修订公司章程的议案》 . 第四项:推举大会计票人、监票人各二名;

第五项:股东对议案进行逐项表决;

第六项:计票人统计表决票;

第七项:监票人宣读表决结果;

第八项:周贤海先生宣读股东大会决议;

第九项:与会董事签署股东大会决议与会议记录;

第十项:律师宣读法律意见书. 散会.

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二、2018年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据《公司章程》 、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规 和规定,特制定本须知.

一、 董事会以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则,认 真履行《公司章程》中规定的职责.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请 出席大会的股东或股东代理人(以下统称 股东 )及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格.股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不 在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股 东或股东代理人,不参加表决和发言.

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状 态.

四、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股 东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名.主持 人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会 议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.议案表决开始后,大会将不再安排股东 发言.

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决.现场股 东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东 在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三 项中任选一项,并以打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理.

六、本次股东大会审议两个议案,议案

1 和议案

2 均为特别决议事项,应当 由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.

七、 谢绝个人录音、 拍照及录像, 对干扰会议正常程序、 寻衅滋事或侵犯其 他 股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理.