PDF《永高股份有限公司》

通过美国 NSF 产品认证等国际产品认证、中国环境标志产品 认证、 海关 AEO 高级认证. 作为全国塑料制品标准化技术委员会 (SAC/TC48/SC3) 副主任单位,公司主持和参与近

40 项国家(行业)标准的制修订,在行业内具 有举足轻重的地位. 公司曾先后荣获 中国民营

500 强 和 中国民营企业

500 强 、 中国轻工 业百强企业 、 中国轻工业塑料行业十强企业 、 工商总局 守合同重信用企业 、 永高股份有限公司 第4页共13 页 浙江省工业行业龙头骨干企业 、 浙江省'

三名'

培育试点企业 、 全国最具 成长百强企业 、 全国文明单位 、 全国模范职工之家 等多项荣誉称号. 公司秉承 质量第

一、用户至上、诚信为本 的经营方针和 诚信、务实、 高效、 共赢 的经营理念, 进一步提高自主创新能力, 推进技术进步和产业升级, 为客户提供全面的塑料管道系统解决方案,不断提升企业新形象,攀登发展新高 度!

第二章 股东和债权人权益保护

1、 股东是企业生存的根本, 股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力, 保障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责. 公司自上市以来,严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及制度的有关规定和要求,不断 完善法人治理结构,规范公司运作,形成了以《公司章程》为基础,以公司《股 东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》等为主要架构的公司 治理规章体系.股东大会、董事会、监事会 三会 运作不断规范,各项制度不 断健全完善,一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系,充分保障 了全体股东和债权人的合法权益.

2018 年度,公司持续深入开展公司治理工作,提升公司治理水平,提高公 司管理能力,切实保障全体股东和债权人的合法权益.报告期内公司共召开了

1 次股东大会,10 次董事会,6 次监事会.股东大会采用现场与网络投票相结合的 方式,聘请律师见证,并出具法律意见书,维护了公司和股东的合法权益.在涉 及关联交易表决时关联股东均回避了表决, 在涉及重大事项时对中小投资者表决 单独计票,以利于更多的股东参与公司决策.董事会下设战略委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,有力的加强了公司董事会 工作的规范动作.监事会全体监事能够按照《公司章程》 、 《监事会议事规则》等 的要求,勤勉、尽责的履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表意见.

2、报告期内,公司根据《信息披露管理制度》 、 《中小板上市公司规范运作 指引》等的规定,严格按照最新监管规定真实、主动、及时、准确、完整、公平 地披露了公司

2018 年度的经营活动信息以及重大事项情况,并刊登在《证券时 永高股份有限公司 第5页共13 页报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供广 大投资者查阅,保证了公司信息披露的透明度.公司连续五年经深圳证券交易所 上市公司信息披露工作考评结果为 A. 同时, 公司严格按照 《投资者关系管理制度》 的规定, 通过投资者互动平台、 接待投资者来访、及时回复电子邮件、电活沟通等方式,认真听取投资者的建议 和意见,回答投资者的咨询,与投资者进行良性互动,并及时向公司管理层和监 管机构反馈相关信息.公司在接待投资者的现场调研时,认真仔细的回答各基金 经理、分析师以及中小投资者提出的问题,并做了详细记载挂于深圳证券交易所 指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上.让投资者了解公司发展 经营情况. 举办了