PDF《山西通宝能源股份有限公司 关于全资子公司山西阳光发电有限...》

1 证券代码:

600780 股票简称: 通宝能源 编号: 临2013―048 山西通宝能源股份有限公司 关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西 煤炭运销集团阳泉有限公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议. 本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的持 续经营能力产生不利影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不 利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易审议情况 《关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西煤炭 运销集团阳泉有限公司日常关联交易的议案》 (以下简称 本议案 ) 经2013 年12 月9日召开的八届董事会五次会议审议通过, 关联董事 刘建中先生、王建军先生回避表决. 本议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东回避表决. 2.公司独立董事发表事前认可意见及独立意见 公司独立董事已于会前审阅本议案并发表事前认可意见, 认为本

2 次交易为公司日常经营中必须发生的行为,不会影响公司的独立性, 同意将本议案提交公司八届董事会五次会议审议. 公司独立董事发表独立意见, 认为本次关联交易为公司日常经营 活动的正常业务往来,有利于公司业务稳定发展;

交易价格公允,不 会对公司独立性构成影响,不会侵害公司及非关联方股东利益;

有关 审议程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同 意公司八届董事会五次会议决议的表决结果. 3.公司董事会审计委员会发表书面意见 公司八届董事会审计委员会四次会议审议通过了 《关于公司全资 子公司山西阳光发电有限责任公司与山西煤炭运销集团阳泉有限公 司日常关联交易的议案》 ,审计委员会认为:本议案涉及的关联交易 公开、合理,是公司正常生产经营所需,关联交易定价政策和定价依 据公平、公允,没有损害公司及非关联方股东的利益.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 至本公告披露日, 公司与关联方山西煤炭运销集团阳泉有限公司 (以下简称 阳泉煤销 )未发生日常关联交易.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交 易类别 关联人 本次预 计金额 (万元) 占同类 业务比 例(%) 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 上年实 际发生 金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 向关联 人购买 原材料 阳泉 煤销

3906 2.79

0 0

0 不适用

3

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况 企业名称:山西煤炭运销集团阳泉有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:王定平 注册资本:人民币贰亿元整 住所:阳泉市城区桃南东路

207 号 经营范围:特许经营项目:煤炭批发经营.一般经营项目:提供 会议服务;

煤焦科技开发、技术转让;

餐饮、住宿. 截止

2012 年12 月31 日,阳泉煤销总资产人民币 126.39 亿元、 净资产人民币 33.48 亿元、主营业务收入人民币 128.73 亿元、净利 润人民币 3.79 亿元. (经山西正裕会计师事务所有限公司审计)