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2015 年第一次临时股东大会会议文件

1 广西桂冠电力股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 文件汇编 股票简称:桂冠电力 股票代码:600236 二一五年六月二十六日

2015 年第一次临时股东大会会议文件

2 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年6月26日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系 统,登陆互联网投票平台(

网址:vote.

sseinfo.com)进行投票.首次 登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年6月26 日14 点00 分 召开地点:广西南宁市青秀区民族大道

126 号龙滩大厦

26 层会议室

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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年6月26 日至2015 年6月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于公司符合发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交 易条件的议案 √ 2.00 关于公司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案 √ 2.01 发行方式 √ 2.02 发行类型 √ 2.03 股票面值 √ 2.04 发行价格 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 发行对象 √ 2.07 拟购买的目标资产 √ 2.08 认购方式 √ 2.09 目标资产期间损益 √

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4 2.10 锁定期安排 √ 2.11 发行前滚存未分配利润安排 √ 2.12 本次发行决议有效期 √ 2.13 上市地点 √ 3.00 关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案 √ 3.01 本次发行股份的种类和数量 √ 3.02 发行方式 √ 3.03 是否分次发行 √ 3.04 发行对象 √ 3.05 票面金额和发行价格 √ 3.06 票面股息率 √ 3.07 优先股股东参与利润分配方式 √ 3.08 赎回条款 √ 3.09 表决权的限制和恢复 √ 3.10 清偿顺序及清算方法 √ 3.11 募集资金用途 √ 3.12 评级安排 √ 3.13 担保安排 √ 3.14 转让安排 √ 3.15 决议的有效期 √

4 关于与中国大唐集团公司、 广西投资集团有限公司及贵州产业投资 (集团) 有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 √

5 关于与中国大唐集团公司、 广西投资集团有限公司及贵州产业投资 (集团) 有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案 √