PDF《广西桂冠电力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2019-014 广西桂冠电力股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月29 日

(二) 股东大会召开的地点:广西壮族自治区南宁市民族大道

126 号龙滩大厦

22 层2201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,271,627,906

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例(%) 86.9422

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 股东大会的召集、 召开形式、 程序、 表决方式符合 《公司法》 及 《公司章程》 的规定,大会由副董事长黄中良先生主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

11 人,出席

4 人,董事王森、李凯、刘光明、李奕、张克岩、 唐军生及独立董事张晓荣因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事

5 人,出席

2 人,监事霍雨霞、阎成文、潘强因公务未出席本 次会议;

3、董事会秘书吴育双出席本次会议;

公司其他高管列席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,559,406 99.9987 44,500 0.0008 24,000 0.0005

2、 议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,559,406 99.9987 44,500 0.0008 24,000 0.0005

3、 议案名称:公司

2018 年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,559,406 99.9987 44,500 0.0008 24,000 0.0005

4、 议案名称:公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,559,406 99.9987 44,500 0.0008 24,000 0.0005

5、 议案名称:公司

2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股5,271,562,706 99.9987 65,200 0.0013

0 0.0000

6、 议案名称:关于公司

2019 年度融资额度和担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,559,406 99.9987 68,500 0.0013

0 0.0000

7、 议案名称:关于公司

2019 年度续聘会计师事所并支付其费用的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,544,406 99.9984 83,500 0.0016

0 0.0000

8、 议案名称:关于公司进行权益性融资发行不超过

30 亿元永续债的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,271,544,406 99.9984 83,500 0.0016