PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B121版) 序号 项目类别 数量( 项) 计划投资额( 万) 备注

1 科技进步( 含产品智能化和服务智能化)

62 5198.

48

2 信息化

17 203.23

3 智能化

2 400.00

4 技术措施

18 255.76

5 设备维修

11 1058.50

6 基本建设

9 562.34 合计

119 7678.31 本议案需提交股东大会审议. 表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董事的0%. 十

七、审议并通过了 《 关于公司2018年度投资者关系管理工作计划的议案》 公司2018年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董事的0%. 十

八、审议并通过了 《 关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》 此议案关联董事陈党民先生回避了对本议案的表决. 此议案独立董事发表了意见:公司2017年度高级管理人员薪酬的分配符合公司实际,能按照公司高级管理人员薪酬和有 关激励考核制度执行,薪酬发放符合公司相关制度规定. 同意 《 关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》. 表决结果:同意7票,占表决董事的100%;

反对0票,占表决董事的0%;

弃权0票,占表决董事的0%. 十

九、审议并通过了 《 关于公司涉外商标事项的议案》 此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决,由公司其他非关联董事进行表决. 本议案需提交股东大会审议. 表决结果:同意5票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董事的0%. 二

十、审议并通过了 《 关于召开2017年年度股东大会的议案》 具体内容详见临时公告 《 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》 ( 临2018-019) 表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董事的0%. 二十

一、审议并通过了 《 关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案》 具体内容详见临时公告 《 西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司资产转让的公告》 ( 临2018-021) 此议案独立董事发表了意见: 公司对唐山陕鼓气体有限公司的资产进行转让, 可以避免松汀钢铁无能力履约的极端风 险,降低秦风气体的损失,同意 《 关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案》,并提交公司股东大会审议. 表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董事的0%. 上述第一项议案、第三项议案、第四项议案、第五项议案、第八项议案、第十项议案、第十一项议案、第十二项议案、第十三 项议案、第十九项议案、第二十一项议案需要提交公司股东大会审议. 特此公告. 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二一八年四月十九日 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2018-016 西安陕鼓动力股份有限公司 2018年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成依赖 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于2018年4月18日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了 《 关于公 司2018年度日常关联交易的议案》.关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决,公司其他非关联 董事全票同意通过此议案. 其中独立董事汪诚蔚先生因工作原因不能出席现场会议,委托独立董事李成先生代为出席并行使 表决权;

独立董事李若山先生因工作原因不能出席现场会议,委托独立董事李成先生代为出席并行使表决权.

2、 《 关于公司 2018年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议,关联股东将回避表决.

3、独立董事意见:公司2018年度日常关联交易议案的表决程序合法,关联董事均回避了表决,交易公平、公正、公开,该类 交易有利于公司生产经营业务的正常开展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损 害公司利益和全体股东合法权益的情形. 同意 《 关于公司2018年度日常关联交易的议案》,并提交公司股东大会审议. ( 二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务/承租资产情况 关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 方式及决策程 序2017年预计 2017年发生额 金额/元 金额/元 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买商品 配套件采购 市场价 25,330,740.34 35,683,565.90 西仪集团有限责任公司 购买商品 配套件采购 市场价 10,429,549.40 15,998,178.07 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司( 西安特 种汽车厂) 购买商品 配套件采购 市场价 - 1,367,521.37 西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 配套件采购 市场价 56,282,051.28 45,284,761.51 西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买商品 配套件采购 市场价 170,940.17 4,538,011.06 陕西鼓风机( 集团) 有限公司 购买商品 配套件采购 市场价 - 88,888.89 小计: 92,213,281.19 102,960,926.80 西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 协议价 2,564,102.56 1,660,323.61 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 1,367,521.37 2,096,203.68 西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 - 418,803.42 西安陕鼓智能信息科技有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 - 653,120.47 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 - 1,589,099.10 西仪集团有限责任公司 接受劳务 修理 协议价 - 632,024.69 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 修理 协议价 4,268,468.47 4,070,243.10 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司( 西安特 种汽车厂) 接受劳务 修理 协议价 - 106,837.61 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 运输服务 协议价 2,251,037.74 2,198,062.68 陕西鼓风机( 集团) 有限公司 接受劳务 提供服务 协议价 - 21,909.01 陕西鼓风机( 集团) 有限公司 接受劳务 采暖服务 协议价 3,339,985.59 2,557,360.28 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 后勤服务 协议价 8,317,594.34 7,392,477.68 西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 技术服务 协议价 - 47,169.81 陕西鼓风机( 集团) 有限公司 接受劳务 技术服务 协议价 12,000.00 99,056.60 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 提供服务 协议价 - 345,559.83 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 提供劳务 协议价 5,500,000.00 6,906,893.88 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 土建/安装 协议价 5,854,504.50 - 西仪集团有限责任公司 接受劳务 工程施工 协议价 - 394,594.62 小计: 33,475,214.57 31,189,740.07 西安陕鼓实业开发有限公司 购买固定资产 购建固定资产 市场价 - 3,152,162.16 西仪集团有限责任公司 购买固定资产 购建固定资产 市场价 - 22,008.55 小计: - 3,174,170.71 陕西鼓风机( 集团) 有限公司 承租资产 车辆 协议价 66,410.26 48,354.17 陕西鼓风机( 集团) 有限公司 承租资产 房屋 协议价 650,000.00 29,868.49 陕西鼓风机( 集团) 有限公........