PDF《浙江景兴纸业股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的...》

1996 起任浙江景兴纸业集团有限公司党委书记、董事长兼总经理.2001年9月起担任 浙江景兴纸业股份有限公司董事长,现兼任浙江景兴板纸有限公司、浙江顶兴纸 业有限公司、南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投 资有限公司董事长,浙江景特彩包装有限公司董事,浙江省人大代表,浙江省嘉 兴市政协委员,平湖市人大常委会委员,中国包装联合会副会长,浙江省包装技 术协会副会长,嘉兴市工商联总商会副会长.

3

2、公司与关联方之间的产权及控制关系的方框图 截至2010年6月30日,公司与控股股东及实际控制人朱在龙先生的产权及控 制关系方框图如下:

3、关联方控制的其他关联企业 控股股东朱在龙除浙江景兴纸业股份有限公司外, 不存在控制其他关联企业 的情况.

三、《认购协议》的主要内容

1、合同主体 本合同的签约主体为本公司和朱在龙先生.

2、签订时间

2010 年8月13 日.

3、认购方式、认购方式与认购价格 朱在龙先生认购公司本次发行股票中不少于

500 万股股票. 朱在龙先生本次以现金认购. 本次发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票平均价的 90%.具 体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构根据有关 规定以竞价方式确定.若甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的, 本 次发行底价将进行相应调整. 乙方不参与本次发行的询价, 乙方认购价格与其他 发行对象认购价格相同. 朱在龙 浙江景兴纸业股份有限公司 21.42%

4

4、合同的生效条件和生效时间 本次朱在龙先生认购本公司非公开发行的股票应在下列条件全部得到满足 时履行: (1)甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行及关联交易事项;

(2)甲方本次发行获得中国证监会的核准.

5、股份限售期 朱在龙先生承诺: 按本协议认购的股票自本次发行完成之日起三十六个月内 不得转让.限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行.

6、违约责任条款 (1)本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺、 声明和保证, 即视为该方违约.因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、 不能部分履行或不能及时履行, 并由此给对方造成损失的, 该违约方应承担赔 偿责任. (2)若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照本协议的规定应 当取得的利益该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益.

四、关联交易的定价政策 公司本次非公开发行的定价基准日为公司三届董事会二十九次会议决议公 告日(2010年8月14日).本次发行的发行价格将不低于定价基准日前二十个交 易日公司股票交易均价的90% (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准 日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不 低于6.23元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、配股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整. 本次发行的最终发行价格将在取得发行核准批文后,按照《上市公司非公开 发行股票实施细则》等规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)根据发行对 象申购报价等情况协商确定.控股股东朱在龙先生不参与本次发行的竞价过程,