PDF《艾特克控股集团股份有限公司关联交易公告》

公告编号:2018-041 证券代码:838188 证券简称:艾特克 主办券商:华龙证券 艾特克控股集团股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

1、公司因业务发展需要,与浙江景兴纸业股份有限公司签订总额度为 10,000 万元人民币, 有效期为一年的互保协议.

2、为公司向包商银行股份有限公司(总行/分行)申请融资

8000 万元,公司控股股东兼实 际控制人徐畅、吴爱君夫妇为贷款本息偿还业务提供个人无限连带责任担保,景兴纸业 (002067)为该笔贷款提供连带责任担保.

(二)表决和审议情况

2018 年8月15 日,公司召开第一届董事会

2018 年第七会议,审议通过了《关于公司与 浙江景兴纸业股份有限公司签订附生效条件互保协议》议案,表决情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票;

审议通过了《关于公司关联方徐畅、吴爱君夫妇、景兴纸业为公司申请融 资提供担保》议案,表决情况:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票,本议案涉及关联董事, 徐畅、吴爱君为关联方,两人回避表决. 根据公司章程规定,本议案需提请公司股东大会 审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2018-041 1. 法人及其他经济组织 名称:浙江景兴纸业股份有限公司 住所:浙江省平湖市曹桥街道 注册地址:浙江省平湖市曹桥街道 企业类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:朱在龙 实际控制人:朱在龙 注册资本:1,128,451,000.00 主营业务: 绿色环保再生纸, 特种纸及其它纸品及纸制品, 造纸原料的制造、 销售,废纸收购,从事进出口业务. 2. 自然人 姓名:徐畅 住所:江苏省宜兴市宜城街道常红南路 3. 自然人 姓名:吴爱君 住所:江苏省宜兴市宜城街道茶局巷

(二)关联关系 徐畅持有公司 48,300,000 股股票,占公司 45.502%的股权,吴爱君君持有公司 9,753,000 股股票,占公司 9.188%的股权,该二人同为公司的控股股东兼实际控制人.浙江景兴纸业股 份有限公司下属全资子公司上海景兴实业投资有限公司持有公司 17,500,000 股股票,占公 司16.486%的股权.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次担保行为徐畅、吴爱君、浙江景兴纸业有限公司不向公司收取任何担保费用,不存在损 害公司利益的情形.

四、交易协议的主要内容

1、公司因业务发展所需,与浙江景兴纸业股份有限公司签署总额度为

10000 万元人民币, 公告编号:2018-041 有效期为一年的互保协议.

2、公司向包商银行股份有限公司(总行/分行)申请融资,融资最高限额

8000 万元人民币用 于补偿日常性经营资金, 业务种类综合授信公司控股股东兼实际控制人徐畅、 吴爱君夫妇为 贷款本息偿还业务提供无限连带责任担保;

浙江景兴纸业(002067)为该笔贷款提供连带责 任担保(在议案《关于公司与浙江景兴纸业股份有限公司签订附生效条件互保协议》提供互 保的额度内) .

五、关联交易的目的及对公司的影响