PDF《Disclosure》

五、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过《 关于召开2011年年度股东大会的议案》 : 鉴于四届十五次董事会和本次董事会审议的相关议案需提交股东大会审议,公司董事会同意于2012 年5月17日召集召开2011年年度股东大会. 有关召开2011年度股东大会的相关事宜,请投资者查阅刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨 潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 上的《 关于召开二一一年年度股东大会的通知》 公告编号为临2012- 025号. 特此公告. 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二一二年四月二十七日 证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2012-023 浙江景兴纸业股份有限公司关于 2012年度对子公司提供担保额度的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 根据《 证券法》 、《 公司法》 和中国证监会证监发( 2005)

120 号文《 关于规范上市公司上市公司对外担 保行为的通知》 和《 深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,浙江景兴纸业股份有限公司( 以下简称 公司 、 本公司 ) 董事会根据二一二年公司整体生产经营计划和资金需求情况,对二一二年度子公 司需向银行融资的情况进行了预测分析, 提出了二一二年度对子公司向银行融资提供担保额度的预 案,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述 根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,经公司股东大会批准,在二一一年度相继为部分下 属子公司的银行融资提供了担保,为确保公司生产经营持续健康地发展,公司拟在二一二年继续为全 资或控股子公司提供不超过以下额度的银行融资担保:

1、具体担保对象和提供的担保额度如下表: ( 单位:人民币万元) 序号被担保公司 拟提供最高担保额度

1 浙江景兴板纸有限公司 125,000.00

2 平湖市景兴包装材料有限公司 7,000.00

3 浙江顶兴纸业有限公司 3,000.00

4 重庆景兴包装有限公司 7,000.00

5 南京景兴纸业有限公司 3,000.00

6 浙江景特彩包装有限公司 5,000.00

7 四川景特彩包装有限公司 2,000.00

8 上海景兴实业投资有限公司 2,000.00 合计 154,000.00 经上年股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内.

2、担保期限及相关授权: 上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月. 从提请股东大会自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负 责与金融机构签订( 或逐笔签订) 相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会.

3、担保事项的审批程序: 本事项经四届十八次董事会审议通过,需要提交公司股东大会审议批准后实施.

二、担保对象基本情况 本次担保对象均为本公司的全资或控股子公司,具体情况如下:

1、浙江景兴板纸有限公司: 注册资本:4,450万美元 法人代表:朱在龙 成立时间:2007年3月 公司类型:中外合资有限责任公司 注册地址:浙江省平湖市曹桥街道九里亭 经营范围:高档纸、纸板( 绿色环保再生纸、特种纸及其他纸品) 、纸制品及造纸原料的制造、销售. 经营状况:公司所拥有的45万吨高档牛皮箱板纸生产能力. 截止2011年12月31日, 该公司的经审计的资产总额为1,430,396,079.99元, 负债总额为1,053,594, 980.22元, 净资产376,801,099.77元,2011年度实现的营业收入为1,191,707,265.01元, 净利润63,192, 506.38元. 本公司持有该公司75%的股份.