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四、独立董事意见 公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下: 上述担保预计事项,系为下属子公司因实际业务需要发生的融资行 为提供的担保,不存在对第三方的担保. 为公司下属子公司提供担保,有 利于其融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,确保公司下 属子公司的各类项目顺利进行,符合上市公司利益,不存在损害公司及 全体股东利益的情况. 本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及 《 公司章程》的规定, 我们同意公司本次担保预计事项并将该议案提交公司

2018 年年度股东 大会审议.

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,283.71 亿元,其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担 保金额为 1,276.03 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的 净资产 437.76 亿元的 291.49%,公司为参股公司提供的担保金额为 7.68 亿元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 437.76 亿 元的 1.75%,公司无逾期担保事项.

六、备查文件 ( 一) 《 华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决 议》;

( 二) 《 华夏幸福基业股份有限公司独立董事的独立意见》. 特此公告. 华夏幸福基业股份有限公司 董事会

2019 年5月11 日 证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2019-094 华夏幸福基业股份有限公司 关于增加公司

2019 年上半年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月10 日

(二)股东大会召开的地点:南京经济技术开发区恒通大道

6 号江苏 龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 179,547,760

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例 ( %) 70.6703

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 本次会议由公司董事会召集,公司董事长石俊峰先生主持,本次会 议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的 事项进行了投票表决. 本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决 程序及表决结果均符合 《 公司法》、 《 公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

8 人,其中独立董事赵福全因工作原因 未能出席现场会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书张羿出席会议;

见证律师

2 人列席会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: 《 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股179,547,760